Binance обжалует штраф регулятора Канады на $4,4 млн
- Binance подала апелляцию на штраф в размере $4,4 млн, наложенный FINTRAC — регулятором Канады.
- В компании объяснили, что Binance покинула канадский рынок и больше не обслуживает резидентов страны.
- Ранее платформу обвинили в отсутствии лицензии и несоблюдении AML-требований.
Криптовалютная биржа Binance подала апелляцию на штраф в размере $4,4 млн, наложенный Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) в мае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы.
Напомним, 9 мая 2024 года FINTRAC оштрафовал платформу на более чем 6 млн CAD (примерно $4,4 млн на момент написания) за ряд нарушений.
Помимо всего прочего, претензии регулятора сводились к отсутствию лицензии на денежные операции в качестве иностранного сервиса и несоблюдению AML-требований. Binance должна была сообщать о транзакциях с цифровыми активами, превышающими 10 000 CAD ($7300).
В ответ на обвинения FINTRAC юристы Binance заявили, что криптобиржа не предоставляет услуги резидентам Канады. Компания объявила о планах покинуть канадский рынок еще в мае 2023 года, сославшись на растущее давление регуляторов.
Несмотря на уход Binance, финансовые регуляторы Канады продолжили изучать деятельность фирмы на территории страны. Например, Комиссия по ценным бумагам провинции Онтарио (OSC) начала расследование в отношении криптобиржи.
Канада — не единственная страна, в которой Binance столкнулась с судебными разбирательствами. В феврале 2024 года суд США признал вину компании и обязал ее заплатить штраф в размере $4,3 млрд. Мы детально освещали эту историю в отдельном материале:
В марте стало известно, что Binance грозит штраф в Нигерии. Компанию обвинили в работе без лицензии и девальвации фиатной валюты, а также потребовали историю транзакций за шесть месяцев.
В дополнение к этому, в Нигерии были задержаны два топ-менеджера платформы. На момент написания власти страны сняли обвинения в неуплате налогов с сотрудников Binance.
Еще одним государством, наложившим штраф на криптобиржу, стала Индия. 20 июня местный регулятор оштрафовал Binance на $2,2 млн за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения правил борьбы с отмыванием денег.
«Мы призываем всех участников отрасли строго соблюдать законы, касающиеся борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT)», — сказал глава Bharat Web3 Association Дилип Ченой.
Несмотря на растущее давление регуляторов, в июне 2024 года количество пользователей Binance превысило 200 млн.
