Южная Корея проверяет криптобиржу Bithumb
- В штаб-квартиру компании наведались налоговики
- Они проверяют транзакции и партнеров бренда
- Также прокуроры хотят выяснить реального владельца Bithumb Korea
Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) начала расследование операций криптобиржи Bithumb. Об этом сообщает местное издание Yonhap. Регулятор подозревает бренд в сокрытии доходов.
Более того, налоговики явились в штаб-квартиру компании с обыском. Они изучали внутренние и международные транзакции Bithumb Korea, а также международной корпорации Bithumb Holdings и связанных лиц. Удалось ли NTS выявить факты уклонения от налогов, журналисты не сообщают.
Фейковый владелец
Издание Yonhap дополнили эту историю еще одним расследованием. Местные власти полагают, что реальным владельцам Bithumb Korea является местный бизнесмен Кан Чжон Хён. Он укрывается от уплаты налогов через своих родственников, а также отмывает похищенные средства через криптобиржу. На бумаге формальным владельцем числится гендиректор Хо Бэк-Ён.
Теперь за дело взялась прокуратура. Недавно она допросила брата и сестру Кан Чжон Хёна.
Это не первый случай, когда криптобиржа становится фигурантом налоговых скандалов. В 2018 году Южная Корея конфисковала у платформы 80 млн вон ($64 млн) в счет неуплаченного подоходного налога.
Летом ходили слухи, что биржа FTX ведет переговоры о покупке Bithumb. Это одна из пяти крупнейших крипто-компаний в Южной Корее. В прошлом году на долю Bithumb приходилось 17,1% от общего объема крипто-торговли в Южной Корее (на первом месте бренд Upbit).
