Владельцев субсчетов по программе Binance Link обязали пройти KYC

• Binance объявила о новых ограничениях. 
• Все субсчета, созданные в рамках партнерской программы Binance Link, должны пройти KYC. 
• В противном случае доступ к ним будет ограничен. 
• На верификацию у владельцев есть время до 20 мая. 

Криптобиржа Binance заявила о том, что все субсчета, созданные владельцами аккаунтов Exchange Link по программе Binance Link, должны пройти процедуру KYC. В противном случае пользователи рискуют потерять к ним доступ.

Новые правила вступили в силу с 20 марта 2024 года. У держателей субсчетов есть время до 20 мая 2024 года на то, чтобы завершить верификацию. 

В противном случае они потеряют доступ как к учетным записям, так и к услугам программы Binance Link. Предоставить необходимые данные должны владельцы аккаунтов Exchange Link. 

В числе прочего это включает в себя: 

• источник средств (зарплата, доход от самозанятости, дивиденды, выплаты и тд.); 
• источник богатства; 
• подтверждение места проживания (выписка из банка, управляющей компании, счета за коммунальные услуги и прочее);
• декларация политически значимых лиц (PEP). 

В пресс-релизе указано, что владельцы субсчетов, которые не пройдут верификацию до 20 мая, смогут вывести средства, но не пополнить счет. Также им ограничат доступ к торговле. 

Примечательно и то, что биржа заявила о возможности заморозки средств без объяснения причин. Также владельцы аккаунтов Exchange Link могут в одностороннем порядке закрыть субсчета. 

Отметим, Binance Link — это партнерская программа биржи, которая позволяет торговать криптоактивами через API платформы. Ее участники фактически являются брокерами. Узнать больше непосредственно о самом продукте и требованиях можно по ссылке. 

Напомним, ранее биржа обязалась выплатить $4,3 млрд штрафа по обвинениям Минюста и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. Кроме того, Binance должна устранить все недочеты, связанные с верификацией клиентов и мерами противодействия отмыванию средств.

Для контроля за этим процессом в компанию будет назначен доверенный управляющий со стороны властей.