В Швеции криптофирмы назвали одним из главных инструментов отмывания денег
- Шведские власти обвинили некоторые криптовалютные фирмы в пособничестве организованной преступности.
- По данным FIU, такие организации являются участниками различных схем отмывания денег.
- Услугами незаконных криптофирм пользуются мошенники и преступники, говорится в отчете.
Полицейское управление Швеции и Подразделение финансовой разведки (FIU) классифицировали некоторые криптовалютные фирмы как «профессиональных организаторов отмывания денег» (PML). Об этом говорится в недавнем отчете FIU, содержащем анализ деятельности таких платформ.
Ведомство выделило четыре профиля поставщиков услуг. Помимо всего прочего, в него вошли организации, предлагающие обмен активов. По информации FIU, клиентами таких платформ часто являются владельцы незаконного бизнеса, мошенники и преступники, а также организаторы схем по продаже наркотиков.
«Некоторых провайдеров можно охарактеризовать как PML — профессиональных организаторов отмывания денег. Спрос на такие услуги со стороны организованной преступности в Швеции растет. Предоставляемый ими сервис имеют ключевое значение для криминальной экономики», — утверждает ведомство.
В FIU уточнили, что речь идет о «нелицензированных провайдерах», а не известных криптобиржах, работающих легально. В отчете содержится призыв к более активному участию и присутствию правоохранительных органов на торговых платформах для пресечения незаконной деятельности.
С другой стороны, шведские власти признали роль платформ, работающих на законных основаниях, в пресечении деятельности по отмыванию денег. Они настоятельно призвали такие организации отслеживать подозрительные транзакции и принимать необходимые меры, включая заморозку и полную блокировку клиентских аккаунтов.
Меры борьбы по пресечению незаконной деятельности, связанной с цифровыми активами, затронули и сферу майнинга. Ранее мы сообщали о том, что Налоговая служба Швеции обвинила биткоин-майнеров в уклонении от уплаты налогов на $90 млн.
