В Испании задержали CEO, руководителей отдела продаж и маркетинга Bitzlato
- Вместе с ними полиция конфисковала криптовалюту на почти $20 млн
- В общей сложности правоохранители арестовали шестерых сотрудников Bitzlato
Вчера, 2 февраля, испанские правоохранители взяли под арест трех руководителей скандальной российской биржи Bitzlato. Вместе с тем власти конфисковали 18 млн евро (почти $20 млн) в криптовалюте и заблокировали более 100 обменных счетов.
Что происходит с Bitzlato?
В середине января Минюст США ввел санкции против биржи. Платформу и ее руководство обвинили в отмывании криптовалюты, полученной незаконным путем.
Примечательно, что среди крупнейших партнеров площадки, помимо мошеннических схем, была биржа Binance. Компания «отмыла» для Bitzlato $346 млн.
На этой неделе соучредитель биржи Антон Шкуренко заявил, что площадка вернется к работе. При этом часть верифицированных клиентов якобы даже получит возможность вывести свои средства.
Волна арестов
Вчера, 2 февраля, турецкий портал Anadolu, ссылаясь на свои источники, заявил, что в Испании задержали трое членов топ-менеджмента Bitzlato. Это генеральный директор, а также руководители отделов маркетинга и продаж.
Вместе с тем власти конфисковали криптовалюту, роскошные авто, офисную технику, смартфоны и заблокировали обменные счета. Личные данные задержанных не разглашаются.
В рамках расследования правоохранители взяли под арест шестерых сотрудников фирмы, граждан РФ и Украины. Среди них есть и соучредитель платформы Анатолий Легкодымов, которого задержали в Майами.
Отметим, власти заморозили более трети клиентских средств на счетах Bitzlato. Непонятно как в такой ситуации Шкуренко планирует выплатить депозиты клиентам.
