В Индии криптобиржи теперь должны следить за своими клиентами
- Соответствующее решение принял Минфин страны
- В ведомстве расширили действие закона о мерах AML на криптовалютную отрасль
- Теперь все поставщики услуг в сфере ЦА обязаны сообщать властям о любых подозрительных транзакциях
Вчера, 7 марта, Минфин Индии опубликовал постановление. В нем говорится о расширении сферы действия «Закона о предотвращении отмывания денег» (PMLA) от 2002 года. В частности, теперь он требует от поставщиков услуг в сфере ЦА (VASP) передавать в ведомство всю информацию о подозрительных сделках.
Сбором и обработкой этих данных займется Отдел финансовой разведки Индии (FIU-IND). Что это означает на практике? Клиенты поставщиков услуг фактически лишились полной анонимности.
Владелец счета, заподозренный в отмывании денег или другой незаконной деятельности, может быть взят под арест. При этом его транзакции в блокчейне послужат доказательной базой.
Изменения в нормативном поле вызвали неоднозначную реакцию в комьюнити. Так, например, соучредитель India Blockchain Forum Шарат Чандра считает это правильным шагом к всеохватывающему регулированию рынка:
«Он обязывает компании, которые занимаются криптовалютой, соблюдать KYC, правила AML и проводить комплексные проверки. Аналогичной практике следуют банковские и финансовые контрагенты».
Советник Trilegal Джайдип Редди согласен с этим мнением, но лишь отчасти. Он понимает необходимость соблюдения мер AML, но сетует на возможный отток бизнеса:
«Внедрение новых правил потребует значительных ресурсов и времени. Не все компании готовы пойти на это».
Несмотря на то, что Индия входит в тройку стран по количеству Web3-специалистов, отношение к криптовалютам у местной власти более чем прохладное. В частности, торговлю цифровыми активами тут приравняли к азартным играм.
