В Германии закрыли 47 криптообменников
- Регуляторы Германии закрыли 47 криптообменников.
- Такие сервисы обвиняют в сокрытии происхождения средств, полученных преступным путем.
Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне, Центральное управление по борьбе с киберпреступностью (ZIT) и Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) закрыли 47 криптовалютных обменников.
В сообщении BKA сказано, что эти сервисы использовались в преступных целях и предоставляли услуги по обмену фиатных валют на криптоактивы.
С полным списком закрытых криптообменников можно ознакомиться по ссылке.
«Операторы закрытых обменных сервисов обвиняются в умышленном сокрытии происхождения средств, полученных преступным путем, в крупных масштабах путем ненадлежащего выполнения законодательных требований по борьбе с отмыванием денег», — говорится в заявлении.
Также в сообщении регулятора говорится, что криптообменники «позволяли совершать бартерные сделки» без прохождения процедуры регистрации и проверки KYC (Know Your Client).
В BKA считают, что такие обменные сервисы, позволяющие осуществлять анонимные финансовые операции и тем самым отмывать деньги, являются одним из наиболее значимых элементов в киберпреступности.
«В ходе проведенных мероприятий BKA и ZIT смогли получить обширные данные о пользователях и транзакциях с биржевых сервисов. Эти данные являются ценными следственными зацепками в борьбе с киберпреступностью», — сказано в сообщении.
Напомним, в мае 2024 года сотрудники Бюро экономической безопасности закрыли нелегальный криптообменник во Львовской области. В начале сентября двух 23-летних мужчин обвинили в организации незаконных онлайн-криптообменников.
