Прокуратура США запросила переписку гендиректора Binance
- Американские прокуроры изучат служебную переписку высшего руководства Binance
- Они будут проверять компанию по ряду нарушений
- Криптобиржа заявила, что им бояться нечего
Американская фемида заинтересовалась высшим руководством Binance. По данным Reuters, прокуратура запросила переписку Чанпэна Чжао, а также 12 других руководителей и партнеров компании. Юристы также попросили Binance добровольно отправить внутренние отчеты об их проверках в рамках AML (борьба с отмыванием денег). Документы касаются периода 2020 года.
Прокуратуры интересуется любыми сообщениями, в которых руководство биржи поручает сотрудникам «уничтожить, изменить или удалить информацию, либо переместить ее из США». Также юристы будут проверять Binance на соблюдения закона о банковской тайне.
Американские регуляторы требуют от криптобирж строгого соблюдения правил KYC. Нарушители могут нести административное или даже уголовное наказание вплоть до тюремного заключения сроком на 10 лет.
Представители Binance прокомментировали данную новость журналистам The Block. Они заявили, что это стандартная процедура проверки для любых регуляторов. Также спикер добавил, что криптобиржа придерживается высоких стандартов безопасности, поэтому волноваться не стоит.
Между Reuters и Binance царят натянутые отношения. Журналисты обвиняли компанию в отмывании $2,35 млрд незаконных денег. А российских ТОП-менеджеров биржи — даже в сотрудничестве с ФСБ.
