Трейдер из США “Coin Signals” попался на мошенничестве по “схеме Понци”
- В США осудили мошенника, который создал преступную схему в сфере криптовалют
- Он выстроил пирамиду, вытянув у жертв более 5 млн евро
- Следующие три с половиной года он проведет в тюрьме
В среду, 11 мая, суд признал 25-летнего трейдера Джереми “Coin Signals” Спенса из Род-Айленда виновным в мошенничестве. Он организовал пирамиду по принципу Понци, обманув 170 человек.
Следующие три с половиной года крипто-трейдер проведет в тюрьме общего режима. Ущерб от его схемы оценивается в более чем 5 млн долларов.
Принцип работы “пирамиды” Спенса был крайне прост – он погашал обязательства перед инвесторами за счет новых поступлений, и при этом утверждал, что его схема крайне прибыльная.
В период с 2017 по 2019 он обманул множество людей, управляя тремя фондами. Каждый раз он подделывал отчеты, отображая несуществующие остатки на счетах, чтобы инвесторы и дальше присылали ему деньги.
Спенс признал себя виновным. После того как он выйдет на свободу, мошенник должен будет выплатить компенсацию на сумму в 2,8 млн долларов.
Что такое “схема Понци”?
Фактически это синоним финансовой пирамиды. В такой структуре старые члены организации получают доход за счет привлечения нового капитала. В последние годы подобное мошенничество в сфере криптовалют набирает все большие обороты.
Одной из наиболее известных пирамид является проект OneCoin, который появился в 2014 году. Ее создала Ружи Игнатова. За три года пирамида привлекла около 4 млрд евро.
Организаторы “схем Понци” в крипто-сфере предлагают “гарантированную” прибыль по несуществующим пулам. В некоторых случаях первые инвесторы действительно получают доход, но итог всегда один – организатор старается скрыться со всем капиталом. Подробнее о “схеме Понци” и скандале вокруг OneCoin читайте в нашем материале.
