ЗМІ: прокуратура США почала перевірку компанії Block Джека Дорсі
- Американська влада зацікавилася діяльністю Block Джека Дорсі.
- Прокуратура перевіряє два підрозділи компанії — Cash App і Square.
- Влада підозрює Block у порушенні санкцій і недотриманні нормативних вимог.
Федеральна прокуратура США ініціювала перевірку діяльності компанії Block, заснованої підприємцем Джеком Дорсі. Влада вважає, що фірма не дотримувалася нормативних вимог і неодноразово порушувала санкції, пише NBC News.
За наявною інформацією, розслідування торкнулося двох підрозділів компанії, пов’язаних із криптоактивами. Йдеться про відділи, що займаються продуктами Square і Cash App.
Прокуратура вважає, що Block обробляла транзакції, пов’язані з підсанкційними країнами та терористичними угрупованнями. При цьому передбачувані проступки є лише невеликою частиною «широкомасштабних і багаторічних порушень нормативних вимог», ідеться в матеріалі.
Розслідування стартувало після того, як колишні співробітники Block повідомили владі США про проблеми в компанії. За їхніми словами, від самого початку існування фірми вона поставала перед труднощами та відхиленнями у сфері дотримання вимог.
Експрацівники стверджують, що компанія опрацювала тисячі підозрілих транзакцій, не повідомивши про це Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC). Зокрема, Block нібито проводила через свою структуру операції, пов’язані з Іраном і Росією.
Колишні співробітники передали прокуратурі близько ста сторінок внутрішніх документів компанії Джека Дорсі. Стверджується, що згідно з цими матеріалами, фірма продовжувала займатися незаконною діяльністю навіть після того, як її керівництво дізналося про порушення.
За заявою представників Block, компанія свідомо не порушувала санкційний режим. Юридична команда фірми консультується з цього питання і вживає відповідних заходів, підкреслили у фірмі Джека Дорсі.
Нагадаємо, ми писали, що Block отримала $2,02 млрд виторг в IV кварталі 2023 року.
