ЗМІ: Мін’юст США готовий закрити справу проти Binance за $4 млрд
- ЗМІ дізналися про те, що Binance веде переговори з Мін’юстом США.
- Біржа наполягає на угоді про відтермінування судового переслідування.
- У такому разі кримінальну справу проти неї порушувати не будуть.
- Це, ймовірно, вимагатиме виплати штрафу на суму $4 млрд.
Криптобіржа Binance веде переговори з Мін’юстом США про врегулювання спору. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.
Нагадаємо, інформація про можливе розслідування діяльності компанії Мін’юстом з’явилася в червні 2023 року. Екс-глава Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Джон Рід Старк припустив, що справу вже відкрито, але під грифом «таємно».
У липні у виданні CNBC з посиланням на джерело у фірмі підтвердили, що розслідування триває. Також тут зазначили, що біржа вимушено скорочує персонал на тлі дедалі більшого тиску наглядових органів.
У Bloomberg вважають, що розслідування може бути закрито вже до кінця листопада 2023 року. За даними видання, біржа активно веде переговори з відомством.
Також джерело видання зазначило, що врегулювання спору, ймовірно, потребуватиме виплати штрафу на суму в $4 млрд. Крім того, мирова угода не позбавить CEO Binance Чанпена Чжао від кримінальних звинувачень, заявили в Bloomberg.
Компанія, згідно з дописом, наполягає на відтермінуванні судового переслідування. Це дасть змогу біржі продовжити роботу, а також уникнути подальшого розслідування.
Примітно, подібна угода, серед іншого, передбачає докладний виклад порушень винної сторони. За даними Bloomberg, Мін’юст підозрює компанію в пособництві відмиванню грошей, банківському шахрайстві та порушенні санкцій проти РФ та Ірану.
На момент написання ані Чжао, ані пресслужба Binance ніяк не прокоментували заяву видання.
Нагадаємо, разом з тим біржа зіткнулася з позовом від SEC і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами. Компанію, серед іншого, звинувачують у порушенні галузевого законодавства і веденні брокерської діяльності без ліцензії.
