ЗМІ дізналися про арешт криптоактивів співвласника українського холдингу Techiia
- Співзасновник IT-холдингу Techiia Олег Крот підозрюється у незаконному заволодінні коштами іноземного інвестора.
- На віртуальні активи Крота накладено арешт, повідомили ЗМІ.
- За даними справи, він незаконно заволодів $35 млн у криптовалюті під виглядом інвестування в будівництво готельного комплексу.
Співвласник українського IT-холдингу Techiia Олег Крот підозрюється у шахрайстві у особливо великих розмірах за ч. 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Згідно з рішенням суду, правоохоронні органи заарештували його віртуальні активи. Про це повідомив «Антикор».
У матеріалах зазначено, що у 2017 році громадянин Бразилії Карлос Фузіяма вирішив відкрити справу в Україні. Для цього він зареєстрував компанію ТОВ «Майнінг Експрес», діяльність якої передбачала відкриття дата-центру.
За даними ЗМІ, для реалізації проєкту Фузіяма залучив як технічних підрядників Крота та його колегу. Повідомляється, що під час роботи між Олегом Кротом та Карлосом Фузіямою склалися довірчі стосунки.
Згідно з наданою інформацією, у період з 2017 по 2021 рік Олег Крот схилив громадянина Бразилії до інвестування в низку проєктів, серед яких будівництво дата-центрів, готельного комплексу з казино у Києві, створення онлайн-сервісу ставок та закупівлю великого обсягу обладнання для майнінгу криптовалют.
Як повідомив «Антикор», під час співпраці Крот став отримувачем та розпорядником коштів Карлоса Фузіями. Він розробив фіктивний фінансовий план та регулярно отримував значні суми у криптовалюті на електронний гаманець.
Згідно з матеріалами справи, на момент звернення Карлоса Фузіями восени 2022 року до правоохоронних органів, фінансовий план залишався нереалізованим, а криптовалюта, якою заволодів Олег Крот, не повернута інвестору.
У ході розслідування з’ясувалося, що під виглядом інвестування в будівництво готелю співвласник IT-холдингу Techiia заволодів $35 млн у криптовалюті. Як стало відомо ЗМІ, йому повідомили про підозру та оголосили в розшук. Загальна сума коштів Фузіями, якою заволодів Крот під приводом реалізації «інвестиційних проєктів», становить близько $110 млн, зазначили журналісти.
Редакція Incrypted звернулася до IT-холдингу Techiia за коментарями, однак не отримала відповіді на момент публікації.
Нагадаємо, в жовтні 2023 року в Україні затримали групу осіб за підозрою у вимаганні криптовалют. Також співробітники української Кіберполіції викрили міжнародних хакерів, що вимагали до $70 млн у криптовалюті.
