Засновників Tornado Cash звинуватили у відмиванні $1 млрд
- Уряд США підозрює засновників криптоміксера у відмиванні грошей і порушенні санкцій.
- Роман Сторм і Роман Семенов можуть бути пов’язані з хакерами з Північної Кореї.
- Одного з підозрюваних затримано у штаті Вашингтон.
Уряд США висунув обвинувачення засновникам криптовалютного міксера Tornado Cash Роману Сторму і Роману Семенову. Їх підозрюють у відмиванні грошей на суму понад $1 млрд, зокрема для Північної Кореї.
Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США, засновників Tornado Cash обвинувачують у змові з метою створення неліцензійного бізнесу з переказу грошей.
Прокуратура стверджує, що Сторм і Семенов відмили сотні мільйонів доларів для північнокорейської організації Lazarus Group, що займається кіберзлочинністю. ФБР опублікувало список шести гаманців, пов’язаних із хакерською групою.
«Tornado Cash — відомий міксер криптовалют, який порушив санкції США і сприяв отриманню понад $1 млрд коштів, пов’язаних зі злочинністю», — заявив прокурор США в Південному окрузі Нью-Йорка Деміан Вільямс.
Прокурор додав, що Роман Семенов і Роман Сторм свідомо допомагали хакерам і шахраям приховати свої злочини. У квітні та травні 2022 року сервіс Tornado Cash імовірно використовувався північнокорейською організацією Lazarus Group. Засновники публічно заявили про дотримання санкцій, але в приватних чатах зізналися, що «зміни міксера будуть неефективними», повідомляє джерело.
Сторму і Семенову висунуто обвинувачення у змові з метою відмивання грошей і змові з метою порушення Закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження. Максимальне покарання за кожним із яких становить 20 років тюремного ув’язнення, ідеться у прес-релізі Мін’юсту США.
В обвинувальному висновку уточнюється, що Романа Сторма затримали в штаті Вашингтон. Очікується, що пізніше він постане перед судом. Семенов залишається на волі, тому обвинувачення висунуто заочно.
Tornado Cash — децентралізований криптовалютний міксер, що дає змогу приховати джерело і призначення транзакцій у мережі Ethereum. Протокол запустили в серпні 2019 року розробники Роман Сторм, Роман Семенов і Олексій Перцев.
У серпні 2022 року уряд США ввів заборону на використання міксера Tornado Cash. Через кілька днів в Амстердамі затримали засновника Tornado Cash Олексія Перцева. Йому висунули звинувачення в приховуванні злочинних фінансових потоків і відмиванні грошей. У квітні 2023 року стало відомо, що Перцева можуть випустити під домашній арешт.
