Південна Корея перевіряє криптобіржу Bithumb
- До штаб-квартири компанії навідалися податківці
- Вони перевіряють транзакції та партнерів бренду
- Також прокурори хочуть з’ясувати реального власника Bithumb Korea
Національна податкова служба Південної Кореї (NTS) почала розслідування операцій криптобіржі Bithumb. Про це повідомляє місцеве видання Yonhap. Регулятор підозрює бренд у приховуванні доходів.
Ба більше, податківці прийшли в штаб-квартиру компанії з обшуком. Вони вивчали внутрішні та міжнародні транзакції Bithumb Korea, а також міжнародної корпорації Bithumb Holdings і пов’язаних осіб. Чи вдалося NTS виявити факти ухилення від податків, журналісти не повідомляють.
Фейковий власник
Видання Yonhap доповнили цю історію ще одним розслідуванням. Місцева влада вважає, що реальним власником Bithumb Korea є місцевий бізнесмен Кан Чжон Хьон. Він ховається від сплати податків через своїх родичів, а також відмиває викрадені кошти через криптобіржу. На папері формальним власником значиться гендиректор Хо Бек-Йон.
Тепер за справу взялася прокуратура. Нещодавно вона допитала брата і сестру Кан Чжон Хена.
Це не перший випадок, коли криптобіржа стає фігурантом податкових скандалів. У 2018 році Південна Корея конфіскувала у платформи 80 млн вон ($64 млн) у рахунок несплаченого прибуткового податку.
Влітку ходили чутки, що біржа FTX веде переговори про купівлю Bithumb. Це одна з п’яти найбільших крипто-компаній у Південній Кореї. Минулого року на частку Bithumb припадало 17,1% від загального обсягу крипто-торгівлі в Південній Кореї (на першому місці бренд Upbit).
