Влада Індії за участю Binance вистежила вкрадені шахраями $10,5 млн
- Індійські правоохоронці конфіскували криптоактиви на $10,5 млн, пов’язані з шахрайською схемою E-Nugget.
- Вистежити вкрадені кошти допомогли фахівці біржі Binance.
- Зловмисники маскували схему під ігрову платформу з можливістю швидкого заробітку на криптоактивах.
Правоохоронні органи Індії за сприяння криптовалютної біржі Binance вистежили та конфіскували цифрові активи на $10,5 млн. Ці кошти фігурують у справі про шахрайську схему E-Nugget.
За наявними даними, творці злочинного проєкту маскували його під ігрову платформу, яка надає можливість швидкого заробітку на криптоактивах. Згодом клієнти E-Nugget позбавлялися вкладених коштів і втрачали доступ до додатка.
Для відстеження вкрадених коштів співробітники служби Enforcement Directorate (ED) звернулися по допомогу до Binance. Фахівці біржі допомогли виявити криптогаманці шахраїв, які були пов’язані з трьома різними біржами. Загалом зловмисники використовували 70 різних рахунків для зберігання активів.
Після виявлення криптогаманців правоохоронці запросили їх блокування і надалі успішно перерахували кошти на адресу, що належить державі. Крім цього, влада Індії наклала арешт на майно й активи шахраїв: офісні приміщення, готівку, банківські рахунки.
Представники ED зазначили, що E-Nugget уперше потрапила в їхнє поле зору ще 2022 року, коли вклала великий обсяг коштів у криптовалюту. Відтоді слідчі виявили понад 2500 підставних банківських рахунків, на яких зберігалося $2,2 млн.
Загалом держава заарештувала різне майно й активи творців схеми на суму $19,5 млн. Понад 50% від цього обсягу припадає на криптоактиви.
Варто зазначити, що в грудні 2023 року влада Індії звинуватила Binance і вісім інших криптовалютних бірж у відсутності ліцензії на роботу. Згідно із заявою, компанії працювали на території країни незаконно і не дотримувалися «Закону про запобігання відмиванню грошей».
Незабаром після цього доступ до мобільного застосунку Binance та інших онлайн-ресурсів було заблоковано в Індії. Кілька місяців між біржею і владою тривали переговори.
У квітні 2024 року стало відомо, що компанія планує відновити роботу в країні. Binance має намір виплатити штраф у розмірі $2 млн і пройти реєстрацію у Відділі фінансової розвідки (FIU).
Нагадаємо, ми писали, що Центробанк Нігерії зажадав заморозити рахунки користувачів Binance та інших криптобірж.
