В Україні розкрили схему криптошахрайства на $250 000 за участю фейкових правоохоронців
- Український підприємець став жертвою криптоафери на понад 10 млн гривень.
- Четверо шахраїв, які представилися поліцейськими, звинуватили потерпілого у співпраці з РФ.
- Вони змусили його перевести $250 000 у криптовалюті, пообіцявши закрити неіснуючу справу.
В Україні розкрили схему шахрайства за участю осіб, які виманили у підприємця $250 000 у криптовалюті. Про затримання аферистів повідомляє Національна поліція України.
У заяві йдеться про те, що у травні 2024 року до відділення поліції звернувся 20-річний власник онлайн-бізнесу. Він повідомив, що невідомі представилися співробітниками правоохоронних органів і висунули йому звинувачення в роботі на спецслужби РФ і державній зраді.
За словами потерпілого, його залякали тривалим тюремним ув’язненням за сфабрикованою справою, але згодом запропонували «вирішити питання» за $250 000. У результаті, підприємець відправив фігурантам справи зазначену суму в стейблкоїнах Tether (USDT) з оціночною вартістю понад 10 млн гривень. Того ж дня зловмисники обміняли криптовалюту на гривні, ідеться у пресрелізі.
Співробітники підрозділу внутрішньої безпеки та фахівці з кіберполіції змогли ідентифікувати злочинців. Вони встановили, що шахраї не мали жодного стосунку до правоохоронних структур.
Під час розслідування вдалося відстежити рух цифрових активів із криптогаманця потерпілого на адресу аферистів. Переказ коштів став доказом протиправної діяльності зловмисників, повідомили в Національній поліції України.
Спільно зі слідчим управлінням ГУНП у Києві встановлено особи чотирьох мешканців столиці та Київської області, проведено операцію з їх затримання. Під час обшуку за місцем проживання та реєстрації аферистів і членів їхніх сімей вилучено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та автомобілі преміум-класу.
Крім того, слідчі органи виявили підроблені посвідчення журналістів і членів громадських формувань з охорони порядку, амуніцію та готівкові кошти на загальну суму майже $7000 і понад 63 000 гривень.
Затриманим оголосили про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі в суді вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, проводиться перевірка щодо можливої причетності аферистів до інших аналогічних злочинів.
Нагадаємо, у березні 2024 року українські правоохоронці затримали дев’ятьох громадян за підозрою в шахрайстві. Вони нібито пропонували заробіток на арбітражі криптовалют.
