В Іспанії затримали CEO, керівників відділу продажів і маркетингу Bitzlato
- Разом із ними поліція конфіскувала криптовалюту на майже $20 млн
- Загалом правоохоронці заарештували шістьох співробітників Bitzlato
Учора, 2 лютого, іспанські правоохоронці взяли під арешт трьох керівників скандальної російської біржі Bitzlato. Водночас влада конфіскувала 18 млн євро (майже $20 млн) у криптовалюті та заблокувала понад 100 обмінних рахунків.
Що відбувається з Bitzlato?
У середині січня Мін’юст США ввів санкції проти біржі. Платформу та її керівництво звинуватили у відмиванні криптовалюти, отриманої незаконним шляхом.
Примітно, що серед найбільших партнерів майданчика, крім шахрайських схем, була біржа Binance. Компанія «відмила» для Bitzlato $346 млн.
Цього тижня співзасновник біржі Антон Шкуренко заявив, що майданчик повернеться до роботи. При цьому частина верифікованих клієнтів нібито навіть отримає можливість вивести свої кошти.
Хвиля арештів
Учора, 2 лютого, турецький портал Anadolu, посилаючись на свої джерела, заявив, що в Іспанії затримали трьох членів топ-менеджменту Bitzlato. Це генеральний директор, а також керівники відділів маркетингу та продажів.
Водночас влада конфіскувала криптовалюту, розкішні авто, офісну техніку, смартфони та заблокувала обмінні рахунки. Особисті дані затриманих не розголошуються.
У рамках розслідування правоохоронці взяли під арешт шістьох співробітників фірми, громадян РФ і України. Серед них є і співзасновник платформи Анатолій Легкодимов, якого затримали в Маямі.
Зазначимо, влада заморозила понад третину клієнтських коштів на рахунках Bitzlato. Незрозуміло як у такій ситуації Шкуренко планує виплатити депозити клієнтам.
