У Великій Британії затримали підозрюваних у незаконному обміні криптоактивів на $1,2 млрд
- FCA Великої Британії оголосило про затримання двох чоловіків, підозрюваних в організації незаконного обміну криптовалют.
- Відомство стверджує, що за допомогою платформи було здійснено угоди на $1,2 млрд.
- Після допиту фігурантів справи відпустили під заставу.
Управління фінансового нагляду Великої Британії (FCA) повідомило про арешт двох осіб, підозрюваних в організації нелегальної платформи з обміну криптовалют. Відомство стверджує, що з її допомогою було здійснено незаконні угоди купівлі та продажу криптоактивів на £1 млрд (близько $1,2 млрд на момент написання).
Згідно з пресрелізом, FCA спільно з правоохоронними органами Лондона провело обшуки в офісах, пов’язаних із діяльністю підозрюваних. Під час слідчо-оперативних дій у двох житлових об’єктах було вилучено кілька цифрових пристроїв.
Після рейду співробітники Управління допитали фігурантів цієї справи. Їх відпустили під заставу, проте розслідування триває, йдеться в повідомленні відомства.
Зазначимо, для легальної роботи у Великій Британії постачальники послуг, чия діяльність пов’язана з торгівлею та обміном цифрових активів, мають бути зареєстровані у FCA і дотримуватися правил боротьби з відмиванням грошей.
Виконавчий директор з правозастосування та нагляду за ринком Тереза Чемберс прокоментувала ситуацію:
«FCA покликане зіграти важливу роль у запобіганні відмиванню грошей та їхньому потраплянню у фінансову систему Великої Британії. Ці арешти показують, що ми зробимо все, що в наших силах, щоб зупинити незаконну діяльність криптофірм у нашій країні».
У рамках розслідування FCA опублікувало список компаній, які підозрюються в порушенні чинного законодавства Великої Британії.
Схожий перелік «сумнівних» інвестиційних проєктів є і в Україні. Його регулярно публікує Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР).
Раніше ми повідомляли, що FCA конфіскувало кілька криптоматів у Великій Британії та випустило близько 450 попереджень про незаконну рекламу криптовалют.
