У Швеції криптофірми назвали одним із головних інструментів відмивання грошей
- Шведська влада звинуватила деякі криптовалютні фірми в пособництві організованій злочинності.
- За даними FIU, такі організації є учасниками різних схем відмивання грошей.
- Послугами незаконних криптофірм користуються шахраї та злочинці, йдеться у звіті.
Поліцейське управління Швеції та Підрозділ фінансової розвідки (FIU) класифікували деякі криптовалютні фірми як «професійних організаторів відмивання грошей» (PML). Про це йдеться в нещодавньому звіті FIU, що містить аналіз діяльності таких платформ.
Відомство виділило чотири профілі постачальників послуг. Крім усього іншого, до нього увійшли організації, що пропонують обмін активів. За інформацією FIU, клієнтами таких платформ часто є власники незаконного бізнесу, шахраї та злочинці, а також організатори схем із продажу наркотиків.
«Деяких провайдерів можна охарактеризувати як PML — професійних організаторів відмивання грошей. Попит на такі послуги з боку організованої злочинності у Швеції зростає. Наданий ними сервіс має ключове значення для кримінальної економіки», — стверджує відомство.
У FIU уточнили, що йдеться про «неліцензованих провайдерів», а не відомі криптобіржі, які працюють легально. У звіті міститься заклик до активнішої участі та присутності правоохоронних органів на торгових платформах для припинення незаконної діяльності.
З іншого боку, шведська влада визнала роль платформ, що працюють на законних підставах, у припиненні діяльності з відмивання грошей. Вона закликала такі організації відстежувати підозрілі транзакції та вживати необхідних заходів, включно із заморожуванням і повним блокуванням клієнтських акаунтів.
Заходи боротьби з припинення незаконної діяльності, пов’язаної з цифровими активами, торкнулися і сфери майнінгу. Раніше ми повідомляли про те, що Податкова служба Швеції звинуватила біткоїн-майнерів в ухиленні від сплати податків на $90 млн.
