У Німеччині закрили 47 криптообмінників
- Регулятори Німеччини закрили 47 криптообмінників.
- Такі сервіси звинувачують у приховуванні походження коштів, отриманих злочинним шляхом.
Генеральна прокуратура Франкфурта-на-Майні, Центральне управління по боротьбі з кіберзлочинністю (ZIT) і Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) закрили 47 криптовалютних обмінників.
У повідомленні BKA сказано, що ці сервіси використовувалися в злочинних цілях і надавали послуги з обміну фіатних валют на криптоактиви.
З повним списком закритих криптообмінників можна ознайомитися за посиланням.
«Оператори закритих обмінних сервісів звинувачуються в навмисному приховуванні походження коштів, отриманих злочинним шляхом, у великих масштабах шляхом неналежного виконання законодавчих вимог по боротьбі з відмиванням грошей», — йдеться в заяві.
Також у повідомленні регулятора йдеться, що криптообмінники «давали змогу здійснювати бартерні угоди» без проходження процедури реєстрації та перевірки KYC (Know Your Client).
У BKA вважають, що такі обмінні сервіси, що дають змогу здійснювати анонімні фінансові операції і тим самим відмивати гроші, є одним із найбільш значущих елементів в кіберзлочинності.
«Під час проведених заходів BKA і ZIT змогли отримати великі дані про користувачів і транзакції з біржових сервісів. Ці дані є цінними слідчими зачіпками в боротьбі з кіберзлочинністю», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, у травні 2024 року співробітники Бюро економічної безпеки закрили нелегальний криптообмінник у Львівській області. На початку вересня двох 23-річних чоловіків звинуватили в організації незаконних онлайн-криптообмінників.
