У Нідерландах затримали підозрюваного в rug pull проєкту ZKasino

• Влада Нідерландів затримала підозрюваного в шахрайстві із ZKasino.
• Під час арешту голландські слідчі конфіскували цифрові активи, нерухомість і розкішний автомобіль на суму $12,2 млн.

3 травня 2024 року служба фіскальної інформації та розслідувань (FIOD) повідомила про затримання підозрюваного в шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей ігрової платформи ZKasino. Зі слідчою метою його вирішили залишити під вартою на 14 діб, ідеться в заяві відомства.

За даними FIOD, затриманий може бути причетним до «масштабної афери», пов’язаної з rug pull проєкту ZKasino. Розслідування у цій справі почалося 25 квітня після численних скарг в X (раніше Twitter).

У заяві зазначено, що в межах слідства FIOD тісно співпрацювала з Управлінням із боротьби з фінансовими злочинами та командою криптобіржі Binance. Слідча група спільно з прокуратурою встановила особи тих, хто брав участь у rug pull проєкту.

Повідомляють, що під час затримання правоохоронні органи конфіскували цифрові активи, нерухомість і розкішний автомобіль на суму $12,2 млн. У відомстві допустили «нові арешти» у цій справі.

Нагадаємо, ігровий проєкт ZKasino запідозрили в шахрайських діях. Кошти користувачів на суму понад $32 млн перевели на невідомі гаманці, після чого команда закрила групу в Telegram і перестала відповідати на повідомлення.

У зв’язку з інцидентом криптобіржа MEXC скасувала лістинг нативного токена проєкту ZKAS, а майданчик Ape Terminal — первинну пропозицію монет (IDO).

Пізніше один із передбачуваних інвесторів, компанія Big Brain, спростував свою участь у раунді фінансування. Зі свого боку, платформа MEXC заявила, що є жертвою події.