У Кіберполіції України розповіли про боротьбу зі злочинами в криптосфері
- Представник Кіберполіції України виступив на заході Incrypted Conference 2024.
- Євген Панченко заявив, що відомство розкрило загалом 648 злочинів, пов’язаних із цифровими активами.
- Кіберполіція закликала учасників крипторинку допомагати відомству в розкритті каналів фінансування збройних формувань і армії РФ.
Начальник управління Департаменту кіберполіції України Євген Панченко виступив на ключовій криптоподії цього літа — Incrypted Conference 2024. Івент став частиною глобальної події Ukrainian Blockchain Week, яка зібрала провідних гравців блокчейн-галузі, сфери цифрових активів, представників влади та ентузіастів зі світу Web3.
Закон і порядок
Панченко заявив, що співробітникам Кіберполіції вдалося розкрити загалом 648 злочинів, що стосуються криптоіндустрії. Водночас він не став уточнювати часовий відрізок, у межах якого схеми було виявлено і припинено.
Крім цього, правоохоронці зафіксували 2374 випадки шахрайства, а також висунули обвинувачення 3706 підозрюваним. Представник Кіберполіції зазначив, що відомство ліквідувало 42 злочинні групи та сумарно розкрило 6046 злочинів.
Нагадаємо, що в січні 2024 року вийшов звіт, згідно з яким в Україні зросло число порушень закону з використанням цифрових активів. Водночас їхня кількість залишається, як і раніше, вкрай малою, як порівняти із загальними масштабами незаконної діяльності в країні.
Співробітник відомства також зазначив, що Департамент проводить різні тренінги та публікує спеціальні рекомендації для громадян. Вони спрямовані на уникнення шахрайських схем із криптоактивами та злочинів іншого роду, заявив правоохоронець.
Війна в Україні
Окрему увагу Панченко приділив проблемі використання цифрових активів для спонсорування збройних формувань та армії РФ. Він зазначив, що Кіберполіція України займається виявленням і припиненням фінансових каналів такого роду.
«Усіх учасників криптоспільноти ми просимо допомогти нам у цій справі. Якщо ви не надасте підтримку, то, можливо, потім про це вже пізно буде думати», — заявив під час виступу Панченко.
Глава Департаменту підкреслив, що Росія активно використовує галузь для обходу санкцій і фінансування війни проти України. Як приклад Панченко навів криптовалютну біржу Grantex, яка продовжує роботу попри обмеження від Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).
За даними Кіберполіції, торговий оборот компанії перевищує $13,5 млрд. Водночас значна частина коштів, що проходить через біржу, пов’язана з фінансуванням повномасштабної війни проти України.
Глава Департаменту заявив, що відстеження криптогаманців, пов’язаних із представниками РФ, дає змогу виявляти військових злочинців і притягати їх до відповідальності.
«Криптовалюта і процеси, які там відбуваються, можуть або допомагати, або безпосередньо знищувати певних ворогів. Це дуже важливо підкреслити», — сказав Панченко.
Нагадаємо, ми писали, що в Мінцифрі розповіли про потенціал і правове регулювання криптосфери в Україні на заході Incrypted Conference 2024.
