Tether заявив, що розслідування WSJ

Останнім часом американська преса накинулася на криптокомпанії Однією з жертв стали Tether Їх нібито викрили в роботі з терористами Днями Wall Street Journal випустили розслідування зі звинуваченням проти емітента USDT Tether. Там ідеться про те, що 2018 року компанія використовувала фіктивні компанії та сумнівні рахунки для доступу до банківської системи. У розслідуванні фігурував турецький рахунок на ім'я Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. У 2020 році Мін'юст США встановив, що цей акаунт використовувало терористичне угруповання для відмивання грошей. За даними прокурорів, вони здійснили транзакції на суму $80 млн. Терористи також нібито використовували акаунт на біржі Bitfinex, дочірній компанії Tether. У Tether уже дали відповідь на такі звинувачення. Вони назвали твердження Wall Street Journal «абсолютно неточними і такими, що вводять в оману»: https://twitter.com/Tether_to/status/1631737983027101702 Компанія нагадала, що обидві її дочки (Bitfinex і Tether) дотримуються комплаєнс, а також юридичних вимог у кожній країні. Вони впровадили норми боротьби з відмиванням грошей (AML), перевірки клієнтів (KYC) і боротьби з фінансуванням тероризму (CTF). Також Tether часто допомагають правоохоронцям виявляти злочинців і заморожувати їхні рахунки. «Ці несправедливі атаки не завадять нам продовжувати свої зусилля і пропонувати найбільш ліквідні та надійні стейблкоїни, які визнані ринком і зробили нас лідерами в галузі» До речі, сьогодні WSJ «викотила» ще одне розслідування — цього разу про Binance і їхній нібито обман регуляторів.