Tether допомогла Мін’юсту США відстежити і заморозити $6 млн
- Мін’юст США заморозив криптоактиви на $6 млн, пов’язані з шахрайством з Південно-Східної Азії.
- Зловмисники втиралися до жертв у довіру, після чого заманювали їх у фейкові інвестиційні проєкти.
- Tether допомогла відстежити і заблокувати гаманці, на які надходили кошти від постраждалих.
Компанія Tether допомогла Мін’юсту США відстежити та заморозити $6 млн у криптоактивах, пов’язаних із шахрайською схемою. Згідно з пресрелізом влади, зловмисники виманювали кошти, втираючись до жертв у довіру.
Такий тип схем називається pig butchering. Він передбачає ретельну обробку жертви з подальшим виманюванням у неї коштів для нібито успішного криптовалютного проєкту, зазначили в Мін’юсті.
Способи реалізації такого шахрайства різняться. У релізі особливо виокремили один із них, який полягає у використанні підроблених сайтів, що імітують уже наявні та популярні проєкти у сфері.
«У цих аферах шахраї обманюють громадян США, змушуючи їх повірити, що вони переказують кошти в криптовалютні інвестиційні продукти, тоді як насправді вони просто мимоволі передають свої гроші шахраям», — сказав прокурор США Метью Грейвс.
Згідно із заявою Tether, проєкт знаходився в Південно-Східній Азії. Компанія допомогла відстежити криптогаманці, на які шахраї виводили кошти ошуканих користувачів, і заморозити активи на них.
CEO Tether Паоло Ардоіно так прокоментував це:
«Ми готові співпрацювати з державними органами та надавати всі необхідні інструменти для забезпечення того, щоб зловмисників по всьому світу було притягнуто до відповідальності і щоб у кінцевому підсумку жертви отримали підтримку».
Компанія зазначила, що надала допомогу загалом 180 правоохоронним органам у 45 юрисдикціях, заблокувавши понад $1,8 млрд і приблизно 1850 гаманців.
Раніше ми повідомляли про те, що Tether, TRM Labs і TRON DAO об’єдналися для припинення незаконної діяльності зі стейблкоїном USDT в екосистемі TRON.
