Тайвань має намір ввести кримінальне покарання для криптофірм за порушення AML-законів
- Влада Тайваню хоче посилити відповідальність за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей.
- Мін’юст має намір ввести кримінальне покарання для криптокомпаній, які не дотримуються правил роботи.
- Правки до закону передбачають для порушників тюремне ув’язнення терміном до двох років.
Міністерство юстиції Тайваню має намір посилити для криптокомпаній відповідальність за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Йдеться про впровадження кримінального покарання.
У міністерстві зазначають, що наразі передбачено лише адміністративні штрафи для фірм, які не дотримуються AML-положень. Уряд представив правки до чинної нормативно-правової бази. Вони передбачають введення кримінальної відповідальності — порушникам загрожує до двох років в’язниці.
Заступник міністра юстиції Тайваню Хуанг Моу-сінь (Huang Mou-hsin) підкреслив, що нові правила зобов’яжуть закордонні компанії реєструвати юридичні особи на території країни. До того ж криптофірми мають подати заявку до спеціальної AML-системи
Крім цього, влада країни розглядає варіант зі ще жорсткішим покаранням для осіб, які використовують цифрові активи для відмивання грошей. Йдеться про тюремний термін до п’яти років. При цьому уряд має намір також збільшити штрафи за порушення AML-законів до $1,5 млн.
Правки, запропоновані Мін’юстом Тайваню направлять на розгляд парламенту країни найближчим часом, заявив Моу-сінь.
У жовтні 2023 року місцеві законодавці ухвалили у першому читанні законопроєкт «Про управління віртуальними активами». Білль формує нормативно-правову базу для сфери криптоактивів.
Нагадаємо, ми писали, що Європарламент затвердив AML-правила із забороною на анонімність для криптоактивів.
