Співучасницю шахрайської схеми на $5,6 млрд засудили до 80 місяців в’язниці
- Суд Великої Британії виніс рішення у справі Цзянь Вень, причетної до масштабної шахрайської схеми.
- Жінку визнали винною у відмиванні 150 BTC на суму понад $10 млн.
- Влада засудила Вень до шести років і восьми місяців в’язниці.
Суд Великої Британії виніс проміжне рішення у справі про інвестиційне шахрайство на $5,6 млрд. Одну з фігуранток засудили до 80 місяців тюремного ув’язнення, пише Bloomberg.
За наявною інформацією, Цзянь Вень визнали винною у відмиванні 150 BTC на суму понад $10 млн. Ці кошти обвинувачена отримала внаслідок участі в багатомільярдній афері, яку зловмисники реалізували на території Китаю, вважає суд.
Влада стверджує, що Вень відмивала кошти для декого, на ім’я Чжимінь Цянь, яка в період із 2014 до 2022 року таким чином вивела велику суму грошей. Обвинувачена, зі свого боку, стверджувала, ніби не знала про походження коштів.
Суд визнав, що жінка могла не усвідомлювати справжні масштаби шахрайства, тому обмежився лише обсягом у 150 BTC. Водночас влада Великої Британії вилучила у цій справі загалом 61 000 BTC, які було виявлено на рахунках підозрюваних.
Згідно з судовими документами, ці кошти організатори отримали в результаті обману 128 000 інвесторів у Китаї. Чжимінь Цянь згодом конвертувала гроші в біткоїни та під чужим ім’ям приїхала до Лондона у 2017 році.
42-річна Цзянь Вень, яка має громадянство Великої Британії та Китаю, до знайомства з шахраями працювала у компанії з доставлення їжі. Від початку роботи на зловмисників жінка кардинально змінила спосіб життя.
Вона зайнялася купівлею нерухомості, предметів розкоші та конвертацією біткоїнів у готівку для організаторів афери. Вень активно вела соціальні мережі, завдяки чому правоохоронці отримали незаперечні докази її причетності до шахрайства.
Нагадаємо, ми писали, що в Китаї жінка віддала $546 000 аферистові для реалізації «прибуткового біткоїн-проєкту».
