Співробітники БЕБ закрили нелегальний криптообмінник у Львівській області
- БЕБ і СБУ викрили підпільний криптообмінник у Львівській області.
- Вони провели серію обшуків, вилучивши документацію, обладнання та ключі до холодних гаманців.
- Злочинна схема діяла під прикриттям ліцензії фінансової компанії.
Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) розкрили та припинили діяльність нелегального криптообмінника у Львівській області. Згідно з офіційною заявою, організація маскувала свою діяльність під виглядом фінансової компанії.
За даними силовиків, заявки на обмін криптоактивів обробляли через чат-бот у месенджері Telegram. Після цього клієнт отримував SMS-повідомлення, в якому були вказані адреса і пароль.
Обмін криптоактивів здійснювався під час особистої зустрічі, зазначили в БЕБ. Клієнт виплачував потрібну суму на банківську картку, після чого йому переказували її еквівалент у цифрових активах з електронного гаманця і навпаки.
Зазначені операції проводилися без ліцензії та дозволу регулятора. Також вони не відображалися на балансі організації.
БЕБ спільно зі Службою безпеки України (СБУ) провели 11 обшуків. Під час цих дій правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбуки, документацію, п’ять ключів до холодних криптогаманців, а також грошові кошти на загальну суму в ₴13 млн.
Крім того, суд затвердив арешт криптоактивів на ₴28,5 млн, які розміщені на одній із централізованих криптобірж. Її назву, а також найменування фінкомпанії не уточнюють.
У БЕБ також зазначили, що обвинувачені здійснювали виведення коштів із підсанкційної платформи у РФ. Розслідування справи триває.
Раніше ми повідомляли про те, як СБУ і БЕБ розкрили мережу підпільних криптообмінників в Україні. Вони здійснювали виведення коштів з підсанкційних майданчиків, зокрема, в інтересах спецслужб країни-агресора.
