SEC звинуватила двох братів у створенні криптосхеми Понці на $60 млн

• Регулятор США висунув звинувачення Джонатану і Таннеру Адамам в організації фінансової піраміди.
• SEC заявила, що брати заманювали інвесторів обіцянками високих доходів із торгових операцій у криптосекторі.
• В обвинуваченні фігурує сума в $60 млн і понад 80 клієнтів, які виявилися залученими до шахрайства.

Комісія з цінних паперів і біржам США (SEC) висунула звинувачення щодо Джонатана і Таннера Адамів, а також підконтрольних їм компаній GCZ Global LLC і Triten Financial Group LLC. На думку регулятора, вони створили схему Понці на $60 млн.

Згідно з опублікованою заявою, шахраї управляли фінансовою пірамідою в період із січня 2023 по червень 2024 року. Вони заманювали інвесторів, обіцяючи щомісячний дохід у 13,5%. Брати Адами запевняли, що використовують для цього торговий бот на одній із криптовалютних платформ, а також спеціальний кредитний пул.

Загалом аферисти обдурили понад 80 клієнтів на території Сполучених Штатів.

Влада стверджує, що насправді зловмисники виплачували деяким клієнтам уявний дохід коштом інших користувачів. При цьому значну частину капіталу вони витрачали в особистих цілях. Наприклад, Таннер Адам, користуючись коштами інвесторів, вніс початковий внесок у проєкт з будівництва кондомініуму в Маямі вартістю $30 млн.

Його брат Джонатан, зі свого боку, витратив $480 000 на купівлю автомобілів. До того ж він приховав від інвесторів той факт, що в минулому був засуджений за шахрайство з цінними паперами.

«Брати Адами обіцяли своїм інвесторам високі доходи від вигаданих криптоінвестицій, а потім використовували кошти інвесторів для здійснення платежів, схожих на схему Понці, а також для купівлі дизайнерських товарів, автомобілів для відпочинку та будинків за мільйони доларів», — заявив помічник директора з правозастосування регіонального офісу SEC в Атланті Джастін К. Джеффріс. Джеффріс.

Регулятор звинуватив братів і підконтрольні їм фірми в порушенні положень федерального законодавства про цінні папери, спрямованих проти шахрайства. Крім того, представники Комісії мають намір домогтися конфіскації незаконно отриманих коштів з виплатою відсотків і накласти цивільний штраф.

Нагадаємо, ми раніше писали, що SEC звинуватила компанію NovaTech у створенні криптопіраміди на $650 млн.