SEC звинуватила SBF у багаторічному шахрайстві
- SEC підготували судову скаргу
- Вони назвали імперію FTX картковим будиночком
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) направила скаргу проти Сема Бенкмана-Фріда. Вона адресована прокуратурі Південного округу штату Нью-Йорк.
Згідно зі скаргою, з травня 2019 року багамський підрозділ FTX залучив понад $1,8 млрд інвестицій. Левова частка цих коштів припадає на американських спонсорів ($1,1 млрд від 90 бізнесменів). У своїх виступах Бенкман-Фрід описував FTX як надійну компанію для торгівлі криптоактивами. Він запевняв, що платформа використовує автоматизовані інструменти для захисту від ризику.
У документі йдеться, що насправді SBF займався багаторічним шахрайством, приховуючи від інвесторів такі факти:
- відправка коштів клієнтів FTX в Alameda Research
- особливий режим трейдингу, яким користувалася Alameda на платформі FTX (зокрема необмежена «кредитна лінія» за рахунок клієнтських депозитів;
- нерозкритий ризик, пов’язаний з неліквідними активами FTX;
- змішання коштів клієнтів FTX і Alameda, щедрі купівлі нерухомості, нерозкриті венчурні інвестиції та великі політичні пожертвування.
Ось як це коментує голова SEC Гері Генслер:
«Ми стверджуємо, що Сем Бенкман-Фрід побудував картковий будиночок на основі обману. Він брехав інвесторам, що це одне з найбезпечніших місць у криптовалюті.
Нехай це шахрайство стане наполегливим закликом до крипто-компаній дотримуватися наших законів.
Тими компаніями, які не дотримуються наших законів про цінні папери, займеться наш Відділ правозастосування. SEC готовий діяти»
SEC також вимагає запровадити проти Фріда низку судових заборон: не брати участі у випуску, купівлі, пропозиції або продажу будь-яких цінних паперів, за винятком його власного особистого рахунку.
Нагадаємо, що сьогодні Сема Бенкмана-Фріда затримали на Багамах.
