СБУ та БЕБ розкрили мережу підпільних криптообмінників в Україні

• Українські правоохоронці накрили мережу з нелегального обміну фіата і криптовалюти.
• Згідно із заявою СБУ, контрагенти здійснювали виведення рублів шляхом конвертації в цифрові активи, а потім — у гривні.
• У БЕБ заявили, що ця діяльність проводилася в інтересах спецслужб країни-агресора.

Служба безпеки (СБУ) і Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно викрили та ліквідували мережу підпільних обмінників. Згідно з офіційною заявою, зазначені підприємства забезпечували трансфер коштів між Україною та РФ:

«Вони надавали послуги виведення з російської території рубля шляхом його конвертації в криптовалюту з подальшим переведенням у готівку в гривню», — підкреслили у відомстві.

За даними БЕБ, контрагенти пропонували можливість обміну коштів із заборонених платіжних систем WebMoney і Юmoney. Фінансові взаєморозрахунки проводилися в обхід бухгалтерського обліку та податкових відрахувань.

У БЕБ підкреслили, легалізація коштів виконувалася в інтересах спецслужб країни-агресора. Однак для яких саме цілей, в агентстві не уточнили.

Підприємства з цієї мережі працювали в Києві, Харкові, Сумах і Рівному. Також фігуранти підтримували роботу безлічі онлайн-ресурсів, зазначили у відомстві.

Під час 22 обшуків вилучено коштів на загальну суму в ₴60 млн. Також правоохоронці конфіскували електронні носії, на яких фіксували транзакції як у криптовалюті, так і у фіаті.

На момент написання статті під підозрою перебувають три людини. Одному з них закидають ч. 1 ст. 200 КК України, двом іншим — пособництво. Розслідування справи триває. Нагадаємо, раніше ми висвітлювали звіт аналітичної компанії Crystal Blockchain, наданий спеціально для Incrypted. Згідно з ним, з моменту початку російського вторгнення Україна зібрала в 100 разів більше донатів у криптовалюті, ніж РФ.