CFTC проти Binance: журналісти знайшли одну з американських фірм, які торгували на біржі в обхід заборони
- Судячи з усього, Binance все ж надавала послуги контрагентам зі США
- Одним із клієнтів біржі виявилася чиказька торгова фірма Radix Trading
- Організація вела торги через офшорні філії та брокера Binance
- Номінально це не порушує закон, але є достатньою підставою для перевірки
На початку цього тижня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала скаргу на Binance та її CEO. Серед іншого, компанію звинувачують у тому, що вона допомагала своїм американським клієнтам торгувати на платформі в обхід законодавчих обмежень.
У зверненні регулятора йдеться про щонайменше трьох таких контрагентів. За даними WSJ, одним із них є торгова фірма з Чикаго Radix Trading.
Це підтвердив співзасновник організації Бенджамін Бландер. З його слів, компанія дійсно вела торгівлю на платформі за допомогою офшорних філій і брокера з Binance.
Така схема досить поширена в Штатах. Вона дає змогу обійти обмеження, не порушуючи закон, оскільки в такому разі фірма не веде діяльність із криптовалютною біржею безпосередньо.
Бландер наполягає на тому, що це цілком легально, нехай і дещо неетично. З його слів, при виході на криптовалютний ринок Radix Trading пройшла комплексну юридичну перевірку. Інкримінувати компанії просто нічого.
Також Бландер зазначив, що його фірма співпрацювала з регулятором ще до позову проти Binance. У CFTC відмовилися прокоментувати ситуацію.
Зазначимо, «таємне» обслуговування клієнтів зі США — не єдине звинувачення проти біржі та її керівника. Але конкретно ці чутки тягнуться за Binance уже досить давно.
