Поліція Великої Британії конфіскувала у шахраїв 61 000 BTC
- Поліція Великої Британії конфіскувала отримані унаслідок шахрайства 61 000 BTC.
- Раніше місцева поліція вилучила пристрої, де зберігалися активи.
Поліція Великої Британії конфіскувала 61 000 BTC, які були отримані внаслідок інвестиційного шахрайства в Китаї. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяву суду.
У повідомленні сказано, що у 2018 році правоохоронні органи Великої Британії вилучили у шахраїв чотири пристрої, на яких зберігалася перша криптовалюта. Вже в липні 2021 року поліція виявила на них 61 000 BTC, які тоді оцінювалися в £1,4 млрд ($1,78 млрд).
В січні 2024 року почався судовий процес над 42-річною жінкою Цзянь Вень (Jian Wen), яку обвинувачують в причетності до відмивання £5 млрд.
«Вень звинувачують у тому, що вона допомагала конвертувати частину біткоїнів у готівку, ювелірні вироби та інші предмети розкоші, для того, щоб приховати справжнє джерело коштів», — сказала представниця Королівської прокуратури Джилліан Джонс.
У суді заявили, що шахрайством займалася Яді Чжан, справжнє ім’я якої Чжимінь Цянь. У період з 2014 по 2017 рік жінка викрала близько £5 млрд у більш ніж 128 000 інвесторів. Згодом вона конвертувала ці гроші в біткоїни і під чужим ім’ям приїхала до Лондона в 2017 році.
«Присяжним повідомили, що Чжан використовувала Вень як “підставну особу”, щоб приховати джерело викрадених грошей, які використовували для купівлі біткоїна…», — йдеться в повідомленні.
Вень не заперечувала, що мала справу з біткоїнами, проте суд повинен дізнатися чи знала жінка, що доходи отримані внаслідок шахрайства.
Раніше ми повідомляли, що у Китаї жінка віддала $546 000 шахраєві для реалізації «прибуткового біткоїн-проєкту».
