Організатора схеми Понці IcomTech засудили до 10 років в’язниці
- Суд виніс вирок у справі засновника фінансової піраміди IcomTech.
- Девіда Кармону засудили до 10 років тюремного ув’язнення.
- Ще один учасник схеми, колишній CEO IcomTech Марко Руїс Очоа, отримав п’ять років в’язниці.
Засновника фінансової піраміди IcomTech Девіда Кармону (David Carmona) засудили до 121 місяця тюремного ув’язнення за «змову з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів».
Прокурор США Деміан Вільямс заявив, що Кармона стоїть за створенням криптовалютної схеми Понці, яка обіцяла людям повну фінансову свободу.
Згідно з обвинувальним висновком, чоловік заснував IcomTech у 2018 році разом з іншими спільниками. Вони позиціонували свою компанію як організацію, яка займається майнінгом і торгівлею криптовалютами.
«Кармона стверджував, що гроші його жертв будуть інвестовані в торгівлю криптовалютою і майнінг, а прибуток від цієї діяльності призведе до подвоєння інвестицій протягом шести місяців. Насправді IcomTech нічого подібного не робила, все це було брехнею. І коли схема розвалилася, жертви Кармони залишилися ні з чим», — наголошується в пресрелізі.
За даними слідства, засновники фірми часто подорожували Сполученими Штатами Америки на дорогих автомобілях і в розкішному одязі, щоб переконати потенційних інвесторів, що вони можуть досягти такого ж рівня. Жертви шахрайської схеми купували інвестиційні продукти, після чого їм надавали доступ до порталу для «відстеження доходів».
Зрештою, більшість інвесторів так і не змогли зняти свій прибуток. Втрати деяких учасників IcomTech «перевищують сотні тисяч доларів», ідеться в документі.
У грудні 2023 року Кармона визнав себе винним у змові з метою шахрайства. Пізніше в січні 2024 року ще одного фігуранта справи, колишнього генерального директора IcomTech Марко Руїса Очоа, засудили до п’яти років тюремного ув’язнення.
Нагадаємо, у серпні Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила братів Джонатана і Таннера Адамів у створенні криптосхеми Понці на $60 млн.
