Німецький регулятор вилучив 13 криптоматів через роботу без ліцензії
- BaFin конфіскував 13 криптоматів через роботу без ліцензії.
- Німецький регулятор заявив, що такі пристрої становили ризик відмивання грошей.
Федеральний орган фінансового нагляду Німеччини (BaFin) повідомив про конфіскацію 13 криптоматів через роботу без ліцензії.
У заяві сказано, що вилучені пристрої використовуються без необхідного дозволу BaFin і становлять ризик відмивання грошей.
Участь у операції брали посадові особи BaFin за підтримки поліції та Бундесбанку, а також у координації з Федеральним управлінням кримінальної поліції. Загалом до розслідування було залучено 60 осіб. Також відомо, що регулятор конфіскував близько 250 000 євро.
«Обмін євро на криптовалюти і навпаки являє собою комерційну торгівлю або банківську операцію і, отже, вимагає прямого дозволу BaFin. В іншому випадку бізнес ведеться незаконно. […] Торгівля криптоактивами пов’язана зі значними ризиками», — сказано в повідомленні.
У BaFin зазначили, що нелегальних операторів переслідують поліція і прокуратура, а порушникам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Вони додали, що ті криптомати, які приймають понад 10 000 євро від одного контрагента, повинні встановити його особу, щоб запобігти відмиванню грошей.
Раніше ми повідомляли, що зловмисники в Техасі обманом змусили пенсіонерку зняти з рахунку $40 000, після чого перерахувати їм через криптомат.
