Мін’юст США висунув звинувачення засновнику криптокомпанії Gotbit
- Засновнику Gotbit висунули звинувачення в шахрайстві та маніпуляціях ринком.
- Компанія є фігурантом масштабного розслідування влади США.
- Андрюнін та інші топменджери нібито просували схему з накачування курсу токенів своїх клієнтів.
Мін’юст США висунув звинувачення засновнику компанії Gotbit Олексію Андрюніну в шахрайстві та маніпуляціях ринком криптоактивів. За сукупністю статей, які фігурують у постанові, йому загрожує до 25 років в’язниці та штраф у розмірі близько $500 000.
Нагадаємо, на початку жовтня 2024 року стало відомо, що влада США висунула обвинувачення загалом 18 фіз- і юрособам. Це підсумок операції Token Mirrors, у межах якої агенти ФБР створили та запустили власний токен.
Серед фігурантів був маркетмейкер Gotbit. Тоді ж з’явилася інформація, що правоохоронці затримали Андрюніна в Португалії ще 8 жовтня 2024 року. Імовірно, він очікує екстрадиції до США.
Також Мін’юст оголосив у розшук Каві Джалілі та Федора Кедрова, двох топменеджерів Gotbit. Згідно з обвинувальною постановою у справі Андрюніна, втрьох вони створили широкомасштабну схему маніпулювання ринком криптоактивів в інтересах своїх клієнтів.
У паперах влада посилається на якесь інтерв’ю Андрюніна від 2019 року. У ньому він нібито прямо заявляє, що розробив код для «фіктивної торгівлі» з метою імітації ринкової активності для занесення активів у лістинг оглядачів і бірж.
Також, за даними Мін’юсту США, він нібито вів облік подібних угод. У таблицю Андрюнін заносив створений і реальний торгові обсяги за різними позиціями.
Засновник компанії, Джалілі та Кедров просували ці схеми, а також давали рекомендації клієнтам маркетмейкера щодо того, як уникнути виявлення, стверджують у постанові. Обсяг фіктивних торгів Gotbit обчислюється мільйонами доларів, стверджує влада.
Серед клієнтів компанії значаться такі проєкти, як Robo Inu і Saitama. Їхній авторці вже висунули звинувачення. Вона погодилася на часткове врегулювання.
Андрюніну загрожує до 25 років в’язниці і штраф у розмірі близько $500 000 за сукупністю статей. Його поточний статус не розкривається. Ймовірно, обвинувачений все ще перебуває в Португалії.
Примітно, ще до того, як Мін’юст США висунув обвинувачення у цій справі, криптодетектив ZachXBT заявив, що виявив ознаки фіктивної торгівлі в угодах Gotbit. Він опублікував фрагмент презентації, в якому прямо згадуються маніпуляції з метою «підігріти» курс.
