Binance вирішили знищити FTX? Детальний огляд, що відбувається

Викриття FTX і Alameda Research

Усе почалося зі звіту Coindesk минулого тижня. З нього випливає, що біржа FTX і крипто-хедж-фонд Alameda Research перебувають у хиткому становищі. Проблема в тому, що більшу частину скарбниці Alameda Research складають утиліти-токени FTT. Інсайдер, цитований у звіті, так описує ситуацію:

«Активи Alameda складаються з токенів, які створюються з повітря»

Така ситуація дуже нагадує історію фіаско Celsius. Експерти, які провели аналіз поточних активів Alameda і FTX, дійшли висновку, що біржа FTX має високий ризик банкрутства

Щойно токен FTT занадто сильно втратить у ціні, картковий будиночок імперії Сема Бенкмана-Фріда може повністю впасти.

Binance завдає першого удару

Учора Чанпен Чжао заявив, що розпродасть усі утиліти-токени FTT у зв’язку з недавніми викриттями.

Як пояснює CZ у своїй серії твітів, Binance діятиме таким чином, щоб це не впливало на ринок. Тому ліквідація має відбутися протягом найближчих кількох місяців.

При цьому Чжао запевняє, що це не війна проти конкурента. Повірити в таке складно, тому що в тому ж треді CZ порівнює FTT з проєктом LUNA:

«Ліквідація нашого FTT – це просто управління ризиками після виходу, чого ми навчилися у LUNA. Ми і раніше пропонували підтримку, але не будемо вдавати, що після розлучення любов залишилася»

Порівняння FTX з LUNA читається як похмурий прогноз для Сема Бенкмана-Фріда. І це не надто сподобалося криптоспільноті. Кілька користувачів Twitter вказують, наприклад, що це може бути перебільшеною реакцією. Тим більше що FTX або токен FTT перебувають у прямій конкуренції з Binance

Binance не погоджується продати FTТ компанії Alameda

Учора гендиректорка Alameda Керолайн Елісон публічно запропонувала купити всі FTT, які планує продати Binance, за ціною $22 за монету. Це зменшить вплив ліквідації на ринок

Але Чанпен Чжао залишився невблаганним. Він мотивує це тим, що позабіржова угода суперечить правилам вільного ринку.

Сем Бенкман-Фрід не здається

Тим часом гендиректор FTX Сем Бенкман-Фрід обнадіює клієнтів. Він оголошує через Twitter:

«Конкуренти намагаються нашкодити нам неправдивими чутками. FTX у порядку. З активами все добре»

За словами SBF, криптобіржа FTX завжди може проводити розрахунки за всіма зняттями коштів і продовжуватиме це робити

Він нагадав, що його компанія є «жорстко регульованою» біржею з регулярними перевірками

Однак деякі користувачі Твіттера підозрюють, що це всього лише заспокоєння перед великою кризою.

На сцену виходить Bybit

Далі в історії з’явився новий учасник – біржа Bybit та її утиліті-токен BitDAO (BIT).

Річ у тім, що 2021 року Alameda Research перетворила 3,36 млн FTT (1% від загального обсягу) на 100 млн BIT (1% від загального обсягу). При цьому партнери домовилися, що не продаватимуть їх протягом 3 років.

Тепер гендиректор Bybit Бен Чжоу пише, що «хтось, здається, не дотримується обіцянок». Він звинувачує Сема Бенкмана-Фріда в тому, що той продав 100 млн BIT. Щоправда, пізніше він видалив своє повідомлення.

Спільнота BitDAO вимагає прояснити ситуацію в Alameda. Вони просять надати мережеву адресу токенів, які компанія обіцяла не продавати протягом 3 років. Це навіть не пропозиція, а ультиматум: якщо протягом 24 годин Alameda не дасть відповідь, спільнота вирішуватиме, як вчинити з 3362315 FTT.

Гендиректорка Alameda Керолайн Еллісон написала, що компанія не має відношення до продажу великої кількості токенів BitDAO. Вона обіцяє надати докази пізніше:

Наразі 100 мільйонів токенів BIT оцінюються приблизно в $30 млн. Якщо Alameda дійсно порушила зобовʼязання і продала їх, це вказує на серйозні проблеми з ліквідністю Alameda і FTX.

CZ вбиває конкурента?

Акаунт Autism Capital вважає, що глава Binanance мститься SBF за спробу прибрати владу до своїх рук за допомогою тісного спілкування з американськими політиками і впливу на регуляцію ринку

«Президент Binance зараз намагається покарати його [SBF]. Він хоче показати недовіру до SBF або FTX, позбувшись токенів FTT [що належать CZ і Binance] і прирівнявши SBF і FTT до токенів LUNA або Do Kwon»

Чжао хоче усунути FTX за те, що вони намагаються лобіювати свій варіант нормативної бази США щодо криптовалют.

«SBF вважає, що робота з регуляторами дає змогу криптовалютам розвиватися, CZ вважає інакше»

Користувач AristonZero не згоден з цією теорією. Він вважає, що справа не в тому, щоб працювати з регуляторами, а в тому, щоб «вбити» децентралізовані фінанси.

Чи правда, що Alameda Research вивела понад $400 млн?

Користувач Lookonchain проаналізував дані ончейн і дійшов висновку, що SBF терміново мобілізує кошти у відповідь на дії CZ.

Наступного дня після розслідування про активи Alameda Research компанія почала виведення своїх стейблкоїнів USDC з Cirlce. Станом на 3 листопада вони вивели близько $487,9 млн і відправили їх FTX

Тим часом WuBlockchain пише про рекордний відтік стейблкоїнів із біржі FTX – він становив $292 млн. Паралельно з цим, згідно з даними Nansen, Binance зафіксувала приплив стейблкоїнів у розмірі $337 млн. Це рекорд за весь час роботи криптобірж.

Спекуляції на проблемах із виведенням

Користувач Duo Nine звернув увагу на масовий відтік грошей з FTX:

Також деякі користувачі почали писати про проблему з виведенням депозитів.

Офіційний акаунт FTX заспокоює клієнтів. Вони пояснили затримки з транзакціями тим, що поповнювали гарячі гаманці. Але обробка заявок ведеться цілодобово.

Швидше за все, тут велику роль відіграє FUD і паніка. Але все ж історія перетворюється на дуже ризиковану ситуацію.

На тлі всієї цієї плутанини ліквідації на біткоїн-ф’ючерсах досягли $340 млн – дані Coinglass. Тож час закінчувати історію.

Час зарити сокиру війни

Засновник OKX Стар Сюй закликав главу CZ припинити війну. Він мудро зауважив, що через можливе банкрутство FTX постраждає весь ринок, зокрема й Binance.

«І клієнти, і регулюючі органи втратять довіру до всієї галузі. Я сподіваюся, що CZ подумає про припинення продажу FTT і укладення нової угоди з SBF»

«Децентралізація є основою криптоіндустрії. Якщо Binance отримає 100% частку ринку, а ринкова капіталізація BNB перевищить BTC, галузь зазнає краху, і CZ втратить усе. Допомога FTX у відновленні після нинішніх чуток — найкращий вибір для CZ» – продовжує свої роздуми Стар Сюй.

Що робити з FTT у портфелі?

Якщо у вас є в портфелі FTT, потрібно бути готовими до бурхливих часів. Ціна криптовалюти вже впала більш ніж на 16% за останні 24 години. Якщо чутки підтвердяться, ситуація може погіршитися ще сильніше – теоретично аж до повного провалу

Наразі трейдери будують сильні короткі позиції, відкритий інтерес зріс у 2,5 раза. Не можна виключати хвилю розпродажів і пов’язаних із цим цінових втрат.
Токен Solana також не залишився незачепленим у цьому контексті. Це друга за силою позиція в портфелі Alameda. За останні 24 години SOL впав на 10%.

Загалом паніка з FTX впливає на весь ринок. Тож готуємося до волатильності найближчими днями.