Elliptic залучила ШІ для виявлення відмивання грошей через біткоїни
- Фірма використовувала досягнення в галузі штучного інтелекту для поліпшення інструментів ідентифікації.
- Компанія перевірила нові методи на наборі, що містить дані про понад 200 млн транзакцій.
Аналітична компанія Elliptic заявила, що досягла успіхів у використанні штучного інтелекту для виявлення відмивання грошей через біткоїни.
Новий звіт, що описує це дослідження, написаний у співавторстві з фахівцями з лабораторії MIT-IBM Watson AI Lab.
За даними фірми, вона використовує досягнення в галузі ШІ для поліпшення інструментів виявлення Elliptic.
«Алгоритм глибокого навчання використовується для успішного виявлення злочинних доходів, депонованих на криптовалютній біржі, нових моделей транзакцій із відмивання грошей і раніше невідомих незаконних гаманців», — ідеться у звіті.
У компанії заявили, що протестували поліпшені інструменти на наборі, що містить дані про понад 200 млн транзакцій.
«Замість ідентифікації незаконних транзакцій суб’єктів ШІ-модель тренується виявляти “підграфи”, ланцюжки операцій, що являють собою відмивання біткоїна», — зазначили в Elliptic.
У компанії стверджують, що цей підхід дає змогу зосередитися на «багатоступеневому» процесі відмивання грошей у загальному плані, а не на незаконній поведінці конкретних суб’єктів у мережі.
На думку Elliptic, порівняно із «зазвичай розрізненими» традиційними фінансовими транзакціями, блокчейни полегшують використання машинного навчання для кращого вивчення транзакцій.
«Блокчейни забезпечують благодатний ґрунт для методів машинного навчання завдяки доступності даних про транзакції та про типи об’єктів, які їх здійснюють. У цьому відмінність від традиційних фінансових операцій, де інформація про них зазвичай розрізнена, що ускладнює застосування цих методів», — ідеться у звіті.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року Elliptic провела дослідження про отримання терористичною організацією ХАМАС криптодонатів на мільйони доларів.
