Звіт: з 2020 року злочинці відмили понад $4 млрд у криптовалюті через DEX, мости й свопи
- Elliptic опублікувала звіт про обсяг відмитої криптовалюти з 2020 по 2022 рік
- Велика частина вкрадених активів пройшла через мости і DEX
- Тільки на RenBridge припадає $540 млн
Учора, 4 жовтня, аналітичне агентство Elliptic опублікувало звіт про обсяги відмитої криптовалюти, отриманої незаконним шляхом. Як виявилося, з 2020 по 2022 рік злочинці встигли легалізувати цифрові активи на більш ніж $4 млрд.
Тільки на мости та децентралізовані біржі разом припадає $1,95 млрд. Це наочно видно на графіку:
При цьому в компанії поспішили запевнити аудиторію, що звіт не слід розцінювати як випад у бік зазначених сервісів. Незважаючи на популярність серед зловмисників ті ж мікшери мають легальні варіанти використання.
«Просто прояснимо це. Ми не говоримо, що DEX або мости — це погано, оскільки їх використовують тільки злочинці. Насправді вірно зворотне, здебільшого аудиторія цих сервісів представлена звичайними користувачами. Ми тільки відстежили ту частку криптовалюти, яку з їхньою допомогою легалізували» – підкреслює агентство.
Здебільшого відмиванням криптовалюти займаються хакери та шахраї. Так, наприклад, через DEX проходять гроші, вкрадені з централізованих бірж або DeFi-проектів.
Що ж до мостів, абсолютним лідером є RenBridge. Через нього злочинці відмили $540 із $750 млн. На другому місці розташувався Wormhole Bridge.
Найбільш «брудним» сектором у звіті Elliptic є свопи. Це сервіси з обміну криптовалютою без верифікації через KYC. Подібні майданчики використовують переважно злочинці, які не хочуть розкривати свої дані або походження коштів.
«Війна» з мікшерами
Після того як Tornado Cash потрапив до списку санкцій, багато хто з цих сервісів опинився в опалі. Так, наприклад, раніше ми повідомляли, що адміністрація біржі FTX заблокувала клієнта за переказ коштів в анонімайзер Aztec Connect.
Низка майданчиків, наприклад, Uniswap, лише заблокували адреси, пов’язані з мікшерами. І хоча деякі платформи відмовляються «прогинатися під систему», тих, хто підтримав санкції, все ж більше. Ось тільки чи піде це галузі на користь?
