Двох громадян РФ звинувачують у відмиванні коштів
- Чоловіків звинувачують у відмиванні коштів, отриманих від злому Mt.Gox
- Загалом вони вкрали 647 000 BTC
- Одному з них висунули ще одне звинувачення
Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинувачує двох громадян Росії у відмиванні коштів. У заяві агентства пише, що 43-річний Олексій Білюченко та 29-річний Олександр Вернер викрали приблизно 647 000 біткойнів, отриманих від злому Mt.Gox. Білюченка ще звинувачують у змові з Олександром Винником щодо управління BTC-e з 2011 по 2017 рік.
За звинуваченнями, починаючи з 2011 року, Білюченко і Вернер здійснили велику крадіжку криптовалюти з Mt.Gox, що призвело до повного банкрутства цієї біржі. Використовуючи незаконно придбані кошти з Mt.Gox, Білюченко, як стверджується, допоміг створити нелегальну біржу BTC-e, яка фактично відмивала гроші для кіберзлочинців у всьому світі.
Прокурор США, Деміан Вільямс, з Південного округу Нью-Йорка заявив:
«Незважаючи на те, що хакери постійно вдосконалюють свої методи шахрайства, прокурори та правоохоронні органи також стали експертами в новітніх технологіях, якими зловживають у зловмисних цілях. Білюченко і Вернер думали, що зможуть перехитрити закон, використовуючи новітні та складні методи для відмивання просто таки величезних обсягів криптовалюти. Однак звинувачення демонструють нашу здатність наполегливо переслідувати цих ймовірних злочинців, незалежно від того, наскільки складними є їхні схеми, поки вони не постануть перед судом»
Протягом тривалого періоду Білюченко і його група, за твердженнями, мали контроль над цифровою валютою, яка надавала злочинцям в усьому світі, включно з хакерами, розробниками шкідливих програм, наркоторговцями і корумпованими державними службовцями, можливість відмивати мільярди доларів.
Наразі Міністерство юстиції наполегливо працює над виявленням кіберзлочинців, незалежно від їхнього місцезнаходження. Представник IRS заявив, що незабаром Білюченко та його співкомпаньйони дізнаються, що Міністерство юстиції має далекосяжні можливості та пильну пам’ять щодо злочинів, які завдають шкоди нашим спільнотам.
