Біткоін-гаманець закритої біржі BTC-e прокинувся

24.11.2022
3 хв
72
1
Кошелек биржи BTC-e отправил 10 000 BTC на два разных кошелька
  • Гаманець біржі BTC-e відправив 10 000 BTC на два різні гаманці
  • На перший гаманець було відправлено 3500 BTC, на другий – 6500 BTC

У середу криптогаманець, який як вважають, має відношення до біржі BTC-e, здійснив найбільшу транзакцію із серпня 2017 року. Загалом було відправлено 10 000 BTC($165 млн) двом невідомим отримувачам.

Транзакцію було здійснено близько 08:38 UTC. На перший гаманець відправили 3500 BTC, далі він відправив 300 BTC на інший гаманець. Після цього гроші були ще розділені і їх відправили у декілька різних гаманців. Є різні варіанти, для чого був зроблений цей переказ. Можливо, власник гаманця відправив біткоіни на свої інші гаманці, перевів їх іншим людям або ж перевів у готівку через позабіржового брокера. 6500 BTC які були відправлені на другий гаманець залишилися на місці.

Mt. Gox – перша біткоін-біржа, була пограбована на 744 408 BTC і назавжди закрилася у 2014 році. Олександр Винник — оператор BTC-e, був заарештований у 2017 році на курорті поблизу Салонік, Греція, за запитом Міністерства юстиції США у зв’язку з відмиванням грошей та іншими звинуваченнями. Вважають, що гаманець пов’язаний зі зломом Mt.Gox.

Винник — громадянин Росії, якому висунули звинувачення у декількох країнах. У 2020 році його відправили до Франції з Греції та засудили до п’яти років позбавлення волі за відмивання грошей. У серпні того самого року його екстрадували у США, щоб відповісти на обвинувачення в «комп’ютерних вторгненнях і хакерських атаках, шахрайстві з викупними програмами, схемах викрадення особистих даних, корумпованих чиновниках і бандах із розповсюдження наркотиків», згідно з обвинувальним висновком каліфорнійського суду від 2020 року. Зараз він перебуває у в’язниці Санта-Ріта в Дубліні, штат Каліфорнія, згідно з матеріалами судової справи.

Гаманець, який відправляв BTC був приписаний до BTC-e системою блокчейн-аналітики Crystal Blockchain. Переказ коштів помітив криптопідприємець Сергій Менделєєв, який опублікував спостереження у своєму Telegram-каналі.

Як вам стаття?

1
0

статті на цю ж тему

Blur поверне 50% коштів трейдерам NFT...
avatar Ivan Pavlovskyy
08.12.2022
Канадський пенсійний фонд відмовився...
avatar Vlad Shevchenko
08.12.2022
Від SEC вимагають посилити тиск на...
avatar Ilya Surgan
08.12.2022