ЗМІ: Binance зіграла ключову роль в арешті підозрюваного в rug pull проєкту ZKasino
- Команда фахівців Binance опинилася в центрі уваги після арешту особи, підозрюваної в шахрайстві з проєктом ZKasino.
- Співробітники біржі використовували методи ончейн-вистежування в комбінації з даними OSINT.
- Попри арешт одного з організаторів, частина вкрадених коштів продовжує переміщатися мережею.
Спеціальна команда Binance зіграла ключову роль в арешті підозрюваного в шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей ігрової платформи ZKasino, пише Cointelegraph.
Наприкінці квітня 2024 року користувачі звинуватили творців проєкту в rug pull на $32 млн. Команда ZKasino зібрала 10 515 ETH, а потім закрила канал у Telegram і заблокувала виведення коштів. Незалежні аналітики заявили, що клієнтські активи надалі відправили в протокол ліквідного стейкінгу Lido Finance.
Наступного дня після інциденту інвестори ZKasino в особі компаній Big Brain і MEXC дистанціювалися від проєкту. Перша фірма заявила, що ніколи не інвестувала у стартап безпосередньо, а криптовалютна біржа, зі свого боку, стверджує, ніби також стала жертвою шахраїв.
29 квітня 2024 року Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD) затримала одного з організаторів схеми. Під час обшуку правоохоронні органи конфіскували цифрові активи, нерухомість і розкішний автомобіль на суму $12,2 млн.
Згідно з новою інформацією, головну роль у відстеженні підозрюваного зіграла команда Binance із забезпечення безпеки та розслідування злочинів у криптосфері.
Співробітники біржі використовували комбіновані методи ончейн-трекінгу в парі з інструментами для розвідки за відкритими джерелами (OSINT). Визначивши місце розташування підозрюваного в шахрайстві та його особу, команда передала цю інформацію правоохоронним органам.
«Ми вивчили всі смартконтракти для ZKasino в рамках поведінкового мережевого дослідження, щоб з’ясувати, хто стояв за контрактом, а також хто підписував ці адреси», — заявили представники Binance.
У компанії також зазначили, що після видачі ордера на арешт 26-річного зловмисника біржа заморозила мільйони доларів, пов’язаних із rug pull. За словами фахівців Binance, головний фігурант справи все ще залишається на волі.
Представники платформи наголосили, що частина вкрадених коштів продовжує переміщатися мережею. Це свідчить про кількох учасників схеми, які продовжують переховуватися від слідства, впевнені в Binance.
Нагадаємо, ми писали, що Web3-ком’юніті звинуватило команду проєкту CONDOM у rug pull майже на $1 млн.
