Binance зловили на переказі $400 млн для фірми її директора
- У загадкових платежах фігурує банк Silvergate
- Вони відбувалися у 2020-2021 роках
Журналісти Reuters люблять писати викривальні матеріали про криптобіржу Binance і її главу Чанпена Чжао. Сьогодні вони видали нове розслідування.
Отже, видання стверджує, що Binance через посередника перевела понад $400 млн трейдинговій фірмі, керованій Чанпеном Чжао. Цей трансфер вони провели з банківського рахунку одного з американських партнерів компанії.
За даними видання, перекази почалися наприкінці 2020 року. Агентство Reuters цитує банківські виписки та повідомлення компанії. Вони підкреслили, що ще кілька платежів було здійснено в першому кварталі 2021 року. Кошти переказували з рахунку Binance.US у криптобанк Silvergate Bank, а потім — у трейдингову фірму Merit Peak Ltd. Цю компанію пов’язують із Чанпеном Чжао.
Автори звіту не змогли визначити, чи були це гроші від американських клієнтів. Також вони не знають причини переказів.
Це ще один удар по репутації Binance.US, яка зараз переживає складні часи. Нагадаємо, що днями американський регулятор заборонив емітенту Paxos обслуговувати стейблкоїн BUSD. Це означає, що тепер платформі доведеться перебудувати безліч торгових продуктів. Не кажучи вже про те, що вони втратять прибуток через падіння популярності стейблкоїна.
Низка американських регуляторів проводять розслідування щодо криптобіржі. Учора Binance оголосили, що розраховують заплатити штрафи і «почати все з чистого аркуша».
