Binance не надала фінансової звітності, яку запросили сенатори США
- У листі не було інформації про фінансовий стан компанії
- У компанії працює близько 750 співробітників, серед яких є представники регуляційних і правоохоронних органів
Криптовалютна біржа Binance відповіла на лист сенаторів США з проханням надати інформацію про свою діяльність у країні, включно з балансом.
Головний стратегічний директор біржі Патрік Хіллманн написав, що Binance працює над створенням програми і команди з дотримання нормативних вимог. Однак у листі не було тієї інформації, яку сенатори просили надати. Патрік лише сказав, що за минулі роки компанія вибудувала надійну політику “KYC” і боротьби з відмиванням грошей.
У листі сказано:
«Binance використовує як внутрішні інструменти, так і інструменти від сторонніх постачальників для сканування транзакцій і профілів користувачів у режимі реального часу. У період із серпня 2021 року по листопад 2022 року біржа зупинила понад 54 000 транзакцій»
Гіллманн також заявив, що в Binance працює близько 750 співробітників, серед яких є представники регулювальних і правоохоронних органів. Також компанія найняла колишнього головного операційного директора криптобіржі Gemini Ноа Перлмана на посаду нового директора з дотримання нормативних вимог
На початку березня три законодавці звинуватили Binance у недотриманні законів. Елізабет Воррен, Кріс Ван Холлен і Роджер Маршалл надіслали лист на ім’я генерального директора, в якому запросили детальну інформацію про балансові звіти компанії. Тоді вони заявили, що Binance ухиляється від регуляторів і що біржа переводить активи злочинцям і порушникам санкцій.
Людина, знайома з ходом переговорів між Binance і американськими регуляторами, заявила, що біржа вже надала інформацію регуляторним органам. Він додав, що сенатори звернуться до регуляторів за цією інформацією.
