Binance допомогла владі Індії відстежити $47,6 млн у справі Fiewin
- Binance розповіла про співпрацю з владою Індії.
- Біржа допомогла відстежити кошти, вкрадені у користувачів Fiewin.
- Це мобільний додаток, розробники якого обіцяли інвесторам гарантований дохід.
Підрозділ фінансової розвідки біржі Binance допоміг Управлінню із забезпечення дотримання Індії (ED) відстежити $47,6 млн у рамках розслідування справи Fiewin. Це мобільний додаток, розробники якого обіцяли інвесторам гарантований прибуток.
У замітці компанії зазначено, що користувачі Fiewin могли виконувати різні активності в застосунку, заробляючи винагороду. При цьому доступ до деяких із них вимагав поповнення балансу.
Після того як на рахунку накопичувалася певна сума, він блокувався. Таким чином постраждало безліч користувачів, а загальний збиток від шахрайства становить близько 4 млрд рупій ($47,6 млн).
Зловмисники спробували відмити ці кошти, використовуючи, зокрема, інфраструктуру Binance.
«Біржа надала критично важливу інформацію, яка зіграла важливу роль у відстеженні коштів і розкритті шахрайської мережі. Розслідування ED виявило зв’язки з цифровими гаманцями в рамках тісної співпраці з підрозділом фінансової розвідки Binance (FIU)», — ідеться в публікації.
Також фірма зазначила, що поліція затримала чотирьох підозрюваних, які можуть бути пов’язані з шахрайською схемою.
Binance і влада Індії
У грудні 2023 року місцеві регулятори звинуватили низку платформ у роботі без ліцензії. Уже в січні місцеві користувачі втратили можливість завантажувати застосунки Binance і семи інших бірж в App Store і Google Play, що було зроблено за запитом влади.
Компанія повернулася на цей ринок тільки в серпні 2024 року, отримавши ліцензію від Підрозділу фінансової розвідки Індії (FIU-IND).
