Банкіра з Канзасу звинуватили в крадіжці $47 млн для купівлі криптовалют
- Екскерівника банку Heartland Tri-State Bank Шейна Хейнса звинуватили в розкраданні понад $47 млн клієнтських коштів.
- Чоловік використовував їх для інвестицій у криптовалюту.
- Також він здійснив махінації з грошима місцевої церкви та інвестиційного клубу.
Колишній виконавчий директор Heartland Tri-State Bank (штат Канзас, США) Шейн Хейнс звинувачується в незаконному переказі близько $47,1 млн банківських коштів. Чоловік використовував їх для інвестицій у криптовалюту.
Згідно з документами федерального суду, Хейнс виявився причетним до масштабних фінансових махінацій. Починаючи з 2022 року, він неодноразово інвестував кошти клієнтів банку і місцевої церкви в криптовалюту. Крім того, він привласнив деякі активи інвестиційного клубу, стверджує джерело.
Також у матеріалах зазначено, що обвинувачений звертався за позикою в розмірі $12 млн до місцевого підприємця Браяна Мітчелла. Хейнс стверджував, що потребує позики для виведення коштів із криптоінвестицій. Обвинувачений пообіцяв, що поверне гроші через десять днів, запропонувавши відсотки в розмірі $1 млн.
Зрештою, Хейнс здійснив 11 банківських переказів із травня до липня. Унаслідок фінансових махінацій на $47,1 млн Heartland Tri-State Bank зазнав значних втрат і оголосив про закриття.
Мітчелл припустив, що колишній директор банку сам міг стати жертвою шахраїв. У схемі, відомій як «забій свиней», зловмисники ретельно опрацьовують інвестора протягом тривалого часу, щоб він вкладав ще більше коштів.
Незважаючи на збитки, втручання Федеральної корпорації зі страхування вкладів (FDIC) забезпечило повернення коштів клієнтів. Однак банк так і не зміг відновити діяльність після фінансових махінацій.
Нещодавно ми висвітлювали історію викладача курсу криптотрейдингу, який виманив $1,2 млн у студентів. У січні 2024 року пастора зі США звинуватили в шахрайстві з криптовалютою на понад $1,3 млн.
