Центробанк Нідерландів попередив про ризик торгівлі на KuCoin
- De Nederlandsche Bank нагадав, що цей бренд працює без місцевої ліцензії
- А отже, не дотримується правил AML та інших норм
De Nederlandsche Bank (DNB – центробанк Ніделандів) випустив попередження з приводу криптобіржі KuCoin.
«Компанія MEK Global Limited (MGL), яка базується на Сейшельських островах і торгує під брендом KuCoin, пропонує крипто-послуги в Нідерландах без юридичної реєстрації в DNB. Вони порушують Закон про AML і незаконно пропонують обмін віртуальних і фіатних валют. Їхні послуги з кастодіальних гаманців також є незаконними»
Регулятор уточнює, що голландці, які користуються послугами KuCoin, не порушують закон. Але вони піддаються підвищеному ризику стати учасником фінансування тероризму та відмивання грошей.
Це не перший конфлікт KuCoin з регуляторами різних країн. Минулого року Комісія з цінних паперів Онтаріо почала перевірку проти двох компаній, що стоять за криптобіржею KuCoin, за порушення законів про цінні папери. Йдеться про фірми Mek Global, зареєстровану на Сейшельських островах, і PhoenixFin, зареєстровану в Сінгапурі (вони разом складають KuCoin). Регулятор Онтаріо звинуватив їх у невиконанні вимог реєстрації цінних паперів і незаконній діяльності.
Нещодавно KuCoin викликали гарячі суперечки навколо їхнього нового продукту з «надприбутковими інвестиціями». Деякі почали підозрювати криптобіржу в просуванні скаму.
