Австралія запідозрила проблеми у FTX ще в березні
- Регулятор не хотів допускати їх до ринку через ризикований маржинальний трейдинг
- Також у них була низка інших питань
- Але FTX «пробралися» в країну через угоду поглинання
Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) занепокоїлася проблемами FTX за півроку до банкрутства компанії. Про це свідчить звіт, що потрапив до рук The Guardian Australia.
Отже, першим тривожним дзвінком стала стаття в Australian Financial Review, яка говорила про плани біржі отримати місцеву ліцензію. Тоді регулятор був не задоволений, що FTX пропонує маржинальну торгівлю з надвисоким плечем (до 20х). Представники ASIC навіть зідзвонювалися з криптобіржею, щоб уточнити ці моменти. Причому, з березня 2022 року регулятор подав 4 офіційні запити про діяльність бренду. Ось офіційний коментар ASIC журналістам Decrypt:
«З березня 2022 року ASIC надсилав запити FTX Australia про пропоновані фінансові продукти. Ми порушували питання ціноутворення, контрактів на різницю цін і залучення клієнтів»
Маржинальний трейдинг став головною причиною, чому Австралія відмовила FTX у реєстрації.
Однак, компанія зробила хитрий хід і вийшла на ринок через купівлю ліцензованого брокера IFS Markets. Аналогічну тактику вони використовували для виходу на європейський ринок.
Зараз профіт від роботи з FTX отримують тільки юристи з банкрутства. Причому йдеться про астрономічні суми в сотні мільйонів доларів.
