Австралійця засудили до трьох років в’язниці за розтрату коштів Crypto.com після помилки на $6,9 млн

• Суд виніс остаточний вирок у справі Джатіндера Сінгха.
• Він і його дівчина отримали 10,47 млн австралійських доларів після бухгалтерської помилки Crypto.com.
• Пара розтратила більшу частину коштів.
• Сінгх визнав себе винним у крадіжці частини цієї суми, його засудили до трьох років в’язниці.

Окружний суд Вікторії засудив 39-річного австралійця Джатіндера Сінгха (Jatinder Singh) до трьох років в’язниці за розтрату корпоративних коштів біржі Crypto.com. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Підґрунтя справи

Згідно із судовими матеріалами, у травні 2021 року Сінгх спробував внести на платформу Crypto.com 100 австралійських доларів ($65), використовуючи банківський рахунок своєї дівчини Теваманогарі Манівели.

Біржа відхилила депозит через невідповідність даних. При цьому співробітниця з Болгарії помилково ввела номер банківського рахунку Манівели в поле для зазначення суми повернення в таблиці Excel. Після цього Crypto.com відправила жінці 10,47 млн австралійських доларів (близько $6,9 млн).

Виявивши помилку, Сінгх зажадав переказати кошти на спільний рахунок пари. Отримані гроші співмешканці витратили на купівлю чотирьох будинків, автомобілів, творів мистецтва і брендові речі. Також пара зробила подарунок другу у вигляді 1 млн австралійських доларів.

Компанія виявила помилку під час внутрішнього аудиту сім місяців потому. Як біржа, так і банк неодноразово зверталися до пари з метою повернення коштів.

Судовий розгляд

Манівел заарештували в березні 2022 року під час спроби вилетіти до Малайзії. Сінгха затримали пізніше того ж місяця. Чоловік заявив, що отримав кошти після виграшу в «онлайн-лотерею».

Останнє засідання відбулося 2 серпня 2024 року. Прокурор Кемпбелл Томсон зажадав для Сінгха тюремного ув’язнення, зазначивши, що чоловік повинен понести відповідальність.

Адвокат останнього, зі свого боку, вказав, що Сінгх не усвідомлював усю серйозність ситуації. Пізніше він визнав себе винним у крадіжці 6,07 млн австралійських доларів.

Суддя засудила його до трьох років позбавлення волі. При цьому чоловікові зарахують термін попереднього ув’язнення в 361 день.

Манівел, яка вивела за кордон ще близько 4 млн австралійських доларів, була засуджена до семи місяців в’язниці у вересні 2023 року. Також їй належить пройти 18 місяців виправних робіт, які ще не минули.

Згідно з матеріалами справи, Crypto.com звернулася до суду з вимогою заморозити вкрадені кошти. Скільки з цієї суми вдалося повернути, на момент написання невідомо.

Раніше ми повідомляли про те, що один із банків Австралії ввів заборону на транзакції на криптобіржі. Це рішення в організації пояснили захистом інтересів клієнтів.