Минюст США создаст группу для расследования преступлений, связанных с криптовалютой

07.12.2021
305
0
Минюст США создало группу для расследования крипто преступлений

Кратко:

  • Администрация Байдена сформировала новую стратегию противодействия коррупции
  • В ней есть упоминание о криптовалютах
  • Минюст США создаст группу для расследования преступлений в этом секторе

В рамках стратегии по противодействию коррупции администрация Байдена намерена создать новое подразделение в составе Минюста. В числе его основных задач расследование и предотвращение преступлений в крипто-сфере. 

Подробнее об этом сказано в самой программе, в разделе “Привлечение к ответственности лиц, уличенных в коррупции”

Согласно ему, США намерены создать режим противодействия отмыванию денег и урегулирования финансовых потоков. В числе прочего это предполагает сбор данных о бенефициарах и подставных компаниях. 

Новая группа сконцентрируется не только на расследовании прецедентов мошенничества и другой незаконной деятельности на крипто-биржах, но и на их предотвращении. Также под действие нормативного акта попадут те площадки, которые в теории могут использовать для отмывания средств, полученных за незаконную деятельность. 

Согласно документу, подразделение будет нести особую ответственность по надзору за “преступления, совершаемыми биржами, сервисами по микшированию валюты, криптовалютными тумблерами, а также прочими инфраструктурами, заподозренными в отмывании денег”. 

Кроме того, департамент рассматривает возможность стимулировать информаторов передавать данные, что могут привести к аресту виновника. 

На практике, все это означает, что надзор за криптовалютными площадками в США станет куда жестче. 

Параллельно с этой инициативой Сенат США проведет слушания касательно положения и будущего этой индустрии. Заседание запланировано на 8 декабря. В нем примут участия CEO крупнейших отраслевых компаний. 

Как вам статья?

0
0

статьи на эту же тему

The Merge
avatar Макс Гришко
17.08.2022
Предложка Incrypted
avatar Vlad Shevchenko
22.07.2022
Technological breakthrough. The cryptocurrency world won’t be...
avatar Ростислав Фарионов
11.03.2022