США начали расследование сделок Digital Currency Group
- Их интересуют внутренние переводы с дочерними фирмами
- Особенно сделки с Genesis
Прокуратура США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заинтересовались деятельностью конгломерата Digital Currency Group (DCG). Органы начали соответствующее расследование — сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
Федеральные прокуроры проверят две вещи. Первая — информировали ли инвесторов о сделках между двумя организациями. И второй момент — возможное наличие правонарушений. Следователи запросили информацию от причастных сторон.
Дело пока что на начальной стадии. Власти не выдвинули никаких обвинений против компании или ее руководителей.
На прошлой неделе DCG закрыла свою дочернюю компанию HQ Digital. А фирма Genesis Global Trading объявила о сокращении штата на 30%.
Помимо Genesis, проблемы есть и у других игроков из группы DCG. Особенное это касается инвест-фонда Grayscale и майнинговой фирмы Foundry. Так, акции Grayscale торгуются с беспрецендентным дисконтом. А майнер Foundry залез в кредиты из-за криптозимы и последствий краха Three Arrows (3AC).
Сделки между Genesis и Digital Currency Group давно вызывали споры. При этом гендиректор конгломерата Барри Силберт уверяет, что они касаются исключительно деловых вопросов. В ноябрьском письме DCG сообщила, что получила от Genesis кредит в размере $575 млн и вексель на $1,1 млрд со сроком погашения в июне 2032 года. Теперь законность этих сделок будет изучать прокуратура.
